四川长虹电器股份有限公司第十届监事会第六十次会议决议公告
四川长虹电器股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第六十次会议通知及会议材料于2023年12月11日以电子邮件的方式送达全体监事，会议于12月13日以通讯方式召开,本次会议应到监事5名，实际出席监事5名。本次会议召开符合《公司法》及本公司章程的规定。会议由监事会主席王悦纯先生召集和主持，经与会监事充分讨论，审议通过了如下决议：
一、审议通过《关于公司预计2024年度对外担保额度的议案》
监事会认为：为支持公司下属各子公司发展，在对各子公司的盈利能力、偿债能力和风险等各方面综合分析的基础上，经谨慎研究，同意公司2024年度拟为下属部分控股子公司提供不超过995,198.97万元担保额度；公司下属子公司零八一电子集团有限公司为其子公司提供合计不超过11,000万元担保额度；公司下属子公司四川长虹器件有限公司为其子公司提供合计不超过2,000万元担保额度；公司下属子公司四川长虹技佳精工有限公司为其子公司提供合计不超过1,000万元担保额度；公司及下属子公司为各地产项目购房客户提供不超过275,600万元的担保额度。上述担保额度有效期均为2024年1月1日至2024年12月31日。详细情况请参见公司同日披露的《四川长虹电器股份有限公司关于2024年度对外担保额度预计的公告》（临2023-088号）。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，该议案尚需提交公司股东大会审议。该议案提交董事会审议程序符合相关法律法规及本公司章程的规定。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于公司预计2024年度日常关联交易额度的议案》监事会认为：根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，依照公司实际情况，同意公司及下属子公司预计2024年度与四川长虹电子控股集团有限公司及其子公司之间的日常关联交易总额不超过人民币2,427,204万元；同意公司及下属子公司预计2024年度与关联人四川华鲲振宇智能科技有限责任公司之间的日常关联交易总额不超过人民币453,725万元；同意公司及下属子公司预计2024年度与关联人四川能创智电科技有限责任公司之间的日常关联交易总额不超过人民币7,150万元；同意公司及下属子公司预计2024年度与关联人北京长虹科技有限责任公司、深圳长虹科技有限责任公司及四川申万宏源长虹股权投资管理有限公司的日常关联交易总额不超过人民币252万元；同意公司及下属子公司预计2024年度与关联人广州欢网科技有限责任公司、绵阳高新区虹福科技有限责任公司之间的日常关联交易总额不超过人民币7,240万元。
上述日常关联交易是基于公司及下属子公司正常的生产经营需要而发生，均为本公司与关联方之间的持续的、经常性关联交易，是在平等、互利的基础上进行的，不会影响公司的独立性，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东尤其是中小投资者合法权益的情形。详细情况请参见公司同日披露的《四川长虹电器股份有限公司关于预计2024年度日常关联交易的公告》（临2023-089号）。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，上述议案尚需提交公司股东大会审议。该议案提交董事会审议程序符合相关法律法规及本公司章程的规定。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于四川长虹电器股份有限公司与四川长虹集团财务有限公司签署金融服务协议的议案》
监事会认为：为提高公司整体资金管理运用效率，降低融资成本，同意公司与四川长虹集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）签署《金融服务协议》，并约定该协议经双方签署、加盖公章并经过相关法律程序后生效，有效期一年。
公司向财务公司存入之每日最高存款余额（包括应计利息及手续费）不超过人民币80亿元，每日最高未偿还贷款本息不超过人民币80亿元，每日最高银行承兑汇票开票余额（包括承兑相关手续费）不超过人民币30亿元，外汇结售汇业务（包括相关手续费）累计发生额不超过人民币2亿元，最高其他中间业务服务（除开立银行承兑汇票手续费用之外的提供咨询、结算、转账、投资、网上银行等业务）手续费发生额不超过人民币0.1亿元。详细情况请参见公司同日披露的《四川长虹电器股份有限公司关于与四川长虹集团财务有限公司签署金融服务协议的关联交易公告》（临2023-090号）。根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等相关规定，公司与财务公司签署《金融服务协议》构成公司的关联交易，本次签署《金融服务协议》尚需提交股东大会审议。该议案提交董事会审议程序符合相关法律法规及本公司章程的规定。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。特此公告。
四川长虹电器股份有限公司监事会
2023年12月14日