证券代码：600491 证券简称：龙元建设 编号：临2023-096
龙元建设集团股份有限公司关于向特定对象
发行股票预案修订情况说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
龙元建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月27日召开第十届董事会第九次会议和第十届监事会第七次会议，并于2023年7月25日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《龙元建设集团股份有限公司向特定对象发行股票预案》等关于公司向特定对象发行股票的相关议案。
公司于2023年12月13日召开第十届董事会第十三次会议和第十届监事会第十次会议，审议通过了《龙元建设集团股份有限公司向特定对象发行股票预案（修订稿）》等关于公司向特定对象发行股票的相关议案，根据相关法律法规并结合自身实际情况，对向特定对象发行股票预案的部分内容进行了修订。
由于本次交易整体方案调整，需要对本次预案进行修订。公司向特定对象发行股票预案修订的具体情况如下：
| 预案章节 | 章节内容 | 修订情况 |
| 发行人声明 | 发行人声明 | 更新尚需履行的审批程序 |
| 特别提示 | 特别提示 | 1、更新已经履行的审批程序；2、更新本次交易的整体方案 |
| 释义 | 释义 | 更新和补充部分释义名称 |
| 第一节 本次向特定对象发行股票方案概要 | 二、本次向特定对象发行的背景和目的 | 更新公司财务数据 |
| 三、发行对象及其与公司的关系 | 更新本次股权转让完成后杭州交投集团持有上市公司股份情况 | |
| 五、本次发行是否构成关联交易 | 更新本次股权转让完成后杭州交投集团持有上市公司股份情况 |
| 预案章节 | 章节内容 | 修订情况 |
| 六、本次发行是否导致公司控制权发生变化 | 更新本次交易的整体方案 | |
| 七、本次发行的审批程序 | 更新本次交易的审批程序 | |
| 第二节 发行对象的基本情况及股份认购协议摘要 | 一、杭州交投集团的基本情况 | 1、更新杭州交投集团主要财务数据； 2、更新关于同业竞争的补充承诺； 3、更新前24个月内发行对象与上市公司之间的重大交易情况 |
| 第三节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析 | 二、本次募集资金投资项目必要性和可行性分析 | 更新公司财务数据 |
| 第五节 本次股票发行相关的风险说明 | 三、财务风险 | 更新资产负债结构不合理的风险、短期偿债风险、业绩下滑风险中的财务数据 |
| 四、与本次发行相关的风险 | 更新本次交易的审批程序 | |
| 第七节 本次发行摊薄即期回报及填补措施 | 一、本次向特定对象发行股票对公司主要财务指标的影响 | 更新测算假设及前提条件和对公司主要财务指标的影响 |
特此公告。
龙元建设集团股份有限公司董 事 会
2023年12月13日