证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2023-082
佛山纬达光电材料股份有限公司总经理办公会议事规则
一、 审议及表决情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
佛山纬达光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月11日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于制定<总经理办公会议事规则>的议案》，议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。该议案无需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
佛山纬达光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月11日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于制定<总经理办公会议事规则>的议案》，议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。该议案无需提交股东大会审议。
佛山纬达光电材料股份有限公司
总经理办公会议事规则
第一章 总 则
第一条 为进一步完善佛山纬达光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）的治理结构，规范公司内部运作，确保公司高级管理人员勤勉高效地履行职责，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规及《佛山纬达光电材料股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）、《佛山纬达光电材料股份有限公司总经理工作细则》的有关规定，制定本议事规则。
第二条 本议事规则坚持在总经理办公会会议事项决策中贯彻落实民主集中制原则，确保议事内容、程序、方法、决策做到合法、合规、合理、科学。
佛山纬达光电材料股份有限公司
董事会2023年12月13日
附件1
佛山纬达光电材料股份有限公司总经理办公会议事清单（研究决定事项）
| 分类 | 序号 | 具体权责事项 |
| （一） 公司非经营交易事项 | 购买或者出售资产（不含购买原材料、燃料和动力，以及出售产品或者商品等与日常经营相关的交易行为）、对外投资（含委托理财、对子公司投资、设立或者增资全资子公司等，购买银行理财产品除外）、租入或者租出资产、签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）、赠与或受赠资产、债权或者债务重组、研究与开发项目的转移、签订许可协议、放弃权利以及中国证监会及北交所认定的其他交易事项等。 * 涉及对其他企业投资的必须提交董事会或股东大会审批。 | |
| 1 | 交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）低于公司最近一期经审计总资产5% | |
| 2 | 交易的成交金额（含承担债务和费用）低于公司最近一期经审计净资产的5%，或绝对金额在1,000万元以下 | |
| 3 | 交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入低于公司最近一个会计年度经审计营业收入的5%，或绝对金额在1,000万元以下 | |
| 4 | 交易产生的利润低于公司最近一个会计年度经审计净利润的5%，或绝对金额在150万元以下 | |
| 5 | 交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润低于公司最近一个会计年度经审计净利润的5%，或绝对金额在150万元以下 | |
| （二） 关联 交易 | 1、与关联自然人交易金额低于30万元的关联交易事项； 2、公司与关联法人发生的交易金额在300万元以下，或交易金额占公司最近一期经审计总资产低于0.2%的交易事项，前述两情形以孰高值为准（已在年度预计关联交易中审议的，不再重复审议）。 | |
| （三）制定、修改或废止公司具体规章制度（未超过或不涉及董事会、股东大会权限的制度） | ||
| 分类 | 序号 | 具体权责事项 |
| （四）年度预算范围内的各专项预算（经营、研发、技改、投资等） | ||
| （五）拟提交职工代表大会讨论的涉及职工切身利益的重大事项 | ||
| （六）根据既定的管理和考核制度、薪酬标准，拟定公司员工薪酬、考核具体方案 | ||
| （七）公司中层干部的选聘、任免、考核、薪酬、管理和监督，委派或更换对外投资企业的股东代表，推荐委派董事会、监事会成员和高级管理人员等 | ||
| （八） 公司 重大 收入 分配 方案 | 1.公司员工收入分配方案 | |
| 2.年度奖金分配方案 | ||
| （九）重大决策、重大事件的风险评估报告和公司的年度全面风险管理工作报告及年度合规管理工作报告；公司年度内部审计计划及工作报告、违规事项处理等事项 | ||
| （十）年度安全、环保工作计划、目标、考核方案及结果评定 | ||
| （十一）公司在安全生产、环境保护等方面采取的重大措施，公司安全生产事故和环保事件的处理 | ||
| （十二）年度劳动竞赛方案及评先 | ||
| （十三）公司章程明确和董事会授权的其他事项 | ||
| （十四）需由总经理办公会研究的其他事项 | ||
备注：
1.项目投资总额分为固定资产投资总额、无形资产的投资总额、股权投资总额和其他投资总额，固定资产投资总额指项目全部建成、可投入运营所需的金额，包括地价、工程造价、资本化利息、铺底流动资金等；无形资产投资总额是指购入资产所支付的实际价款；股权投资总额是指收购对应比例股权的价格、承担对应比例的债务等我方投入的全部金额；其他投资总额是指购买有价证券及衍生品所支付的交易对价。
2.资产是指企业生产设备、房产、在建工程以及土地使用权、债权、知识产权等，不包括企业正常生产和销售的产品、半成品、原材料等。
3.（1）股权权益性投资，包括：以全资、控股或参股形式设立各类型法人企业及对其增资扩股，设立分公司、其他经营性分支机构（非法人），收购各类型法人企业股权。
（2）经营性投资，包括：新建扩建（含搬迁），技术改造，更新改造，生产设备购置，生产、经营管理所需基础设施建设投资等固定资产投资；购买专利技术、配方和生产工艺、软件、土地使用权等无形资产投资；并购性质的固定资产、无形资产等资