证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2023-075
佛山纬达光电材料股份有限公司股东大会制度
一、 审议及表决情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
佛山纬达光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月11日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》，议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。该议案尚需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
佛山纬达光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月11日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》，议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。该议案尚需提交股东大会审议。
佛山纬达光电材料股份有限公司
股东大会议事规则
第一章 总则
第一条 为维护佛山纬达光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）及公司股东的合法权益，明确股东大会的职责权限，规范股东大会行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司章程指引》《上市公司股东大会规则》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称“《上市规则》”）等法律、法规和规范性文件以及《佛山纬达光电材料股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，制定本规则。
第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定
佛山纬达光电材料股份有限公司
董事会2023年12月13日