奕东电子科技股份有限公司董事会战略委员会工作细则
二○二三年十二月
第一章 总则第1条 为适应奕东电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展需
要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、公司《章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。第2条 董事会战略委员会是经公司股东大会批准设立的董事会专门工作机
构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。
第二章 人员组成第3条 战略委员会成员由3名董事组成。第4条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三
分之一提名，并由董事会选举产生。委员在任期内出现不适合任职的情形时，该委员应主动辞职或由公司董事会予以撤换。第5条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。第6条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。
期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。
第7条 证券部承担战略委员会的日常事务。
第三章 职责权限第8条 战略委员会的主要职责权限：
（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；
（二）对公司《章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；
（三）对公司《章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；
（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
（五）对以上事项的实施进行检查；
（六）董事会授权的其他事宜。
第9条 战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
第四章 决策程序第10条 董事会办公室负责做好战略委员会决策的前期准备工作，提供公司有
关方面的资料：
（一）由公司有关部门或控股（参股）企业的负责人上报重大投资融资、资本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告以及合作方的基本情况等资料；
（二）由投资评审小组进行初审，签发立项意见书，并报战略委员会备案；
（三）公司有关部门或者控股（参股）企业对外进行协议、合同、章程及可行性报告的洽谈、编制并上报战略委员会；
（四）由战略委员会召集人进行评审，签发书面意见，并向战略委员会提交正式提案。
（五）有关对外协议，合同、章程等法律文件，应当征求公司聘请的法律顾问的意见。
第11条 战略委员会对职责范围内的事项进行讨论，将讨论结果提交董事会审
议。
第五章 议事规则第12条 战略委员会应于会议召开前三天通知全体委员，会议由主任委员主
持，主任委员不能出席时可委托其他一名独立董事委员主持。情况特殊，需要尽快召开会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式通知全体委员，但应说明情况紧急需立即召开会议的原因。第13条 战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员
有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员过半数通过。第14条 战略委员会会议表决方式为举手表决或投票表决，会议可以采取通讯
表决的方式召开；公司董事长或半数以上委员提议可召开临时会议。。第15条 战略委员会会议必要时亦可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员
列席会议，列席会议人员可以就会议讨论事项进行解释或说明。第16条 如有必要，战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费
用由公司支付。第17条 战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有
关法律、法规、公司《章程》及本细则的规定。第18条 战略委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签
名，独立董事的意见应当在会议记录中载明，独立董事应当对会议记
录签字确认；会议记录由公司董事会秘书保存。第19条 战略委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事
会。第20条 出席会议的委员及列席战略委员会会议的人员均对会议所议事项有
保密义务，不得擅自披露有关信息，不得利用内幕信息为自己或他人
谋取利益。
第六章 附则第21条 本实施细则自公司董事会决议通过之日起执行，修改亦同。第22条 本实施细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司《章程》的规定
执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司《章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和公司《章程》的规定执行，并立即修订，报公司董事会审议通过。第23条 本细则解释权归属公司董事会。