证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2023-077
佛山纬达光电材料股份有限公司董事会授权管理制度
一、 审议及表决情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
佛山纬达光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月11日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修订<董事会授权管理制度>的议案》，议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。该议案无需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
佛山纬达光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月11日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修订<董事会授权管理制度>的议案》，议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。该议案无需提交股东大会审议。
佛山纬达光电材料股份有限公司
董事会授权管理制度
第一章 总 则
第一条 为规范佛山纬达光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会授权管理，建立科学、高效的授权管理体系，持续提升经营活力，不断提高决策效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理规则》等法律法规及《佛山纬达光电材料股份有限公司章程》《佛山纬达光电材料股份有限公司董事会议事规则》的相关规定，制定本制度。
第二条 本制度所称授权，是指授权主体在一定范围和时间内，将法律、行政法规以及公司章程所赋予的职权委托其他主体代为行使的行为。
佛山纬达光电材料股份有限公司
董事会2023年12月13日
附件：佛山纬达光电材料股份有限公司董事会授权清单
| 序号 | 类型 | 业务领域 | 具体授权事项 | |
| 董事长 | 总经理办公会 | |||
| 1 | （一）公司治理 | 制度管理 | / | 制定、修改或废止公司具体规章制度（未超过或不涉及董事会、股东大会权限的制度） |
| 2 | （二）投资管理 | 对外投资和非经营交易事项 | / | 1. 交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）低于公司最近一期经审计总资产5%； 2. 交易的成交金额（含承担债务和费用）低于公司最近一期经审计净资产的5%，或绝对金额在1000万元以下； 3. 交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入低于公司最近一个会计年度经审计营业收入的5%，或绝对金额在1000万元以下； 4. 交易产生的利润低于公司最近一个会计年度经审计净利润的5%，或绝对金额在150万元以下； 5. 交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润低于公司最近一个会计年度经审计净利润的5%，或绝对金额在150万元以下。 * 同一标准存在按比例计算的金额与绝对金额不一致的情形的以孰高者为准；涉及对其他企业投资的必须提交董事会或股东大会审批。 |
| 3 | （三）资产管理 | 委托经营 | / | 根据董事会、股东大会决策意见，签订委托或受托经营合同、许可使用协议 |
| 序号 | 类型 | 业务领域 | 具体授权事项 | |
| 董事长 | 总经理办公会 | |||
| 4 | （四）关联交易 | 关联交易 | / | 1. 与关联自然人交易金额低于30万元的关联交易事项； 2. 公司与关联法人发生的成交金额在300万元以下，或交易金额占公司最近一期经审计总资产低于0.2%的交易事项，前述两情形以孰高值为准（已在年度预计关联交易中审议的，不再重复审议） |
| 5 | （五）财务管理 | 预算管理 | / | 年度预算范围内的各专项预算（经营、研发、技改、投资等） |
| 6 | 资金管理 | / | 在董事会、股东大会授权范围内，执行实施委托理财事项 | |
| 7 | （六）人力资源 | 人事管理 | / | 公司中层干部的选聘、任免、考核、薪酬、管理和监督，委派或更换对外投资企业的股东代表，推荐委派董事会、监事会成员和高级管理人员等 |
| 8 | 人事管理 | / | 拟提交职工代表大会讨论的涉及职工切身利益的重大事项 | |
| 9 | 薪酬管理 | / | 公司员工收入分配方案 | |
| 10 | （七）综合监督 | 综合监督 | / | 重大决策、重大事件的风险评估报告和公司的年度全面风险管理工作报告及年度合规管理工作报告；公司年度内部审计计划及工作报告、违规事项处理等事项。 |
| 11 | 综合监督 | / | 年度安全、环保工作计划、目标、考核方案及结果评定。 | |
| 12 | （八）安全环保 | 安全环保 | / | 公司在安全生产、环境保护等方面采取的重大措施，公司安全生产事故和环保事件的处理。 |
| 13 | （九）其他 | 其他 | / | 年度劳动竞赛方案及评优评先。 |
| 序号 | 类型 | 业务领域 | 具体授权事项 | |
| 董事长 | 总经理办公会 | |||
| 备注 | 上述“以上”“以内”“至少”包括本数，“超过”“低于”“多于””不含本数。 | |||
| 项目投资总额分为固定资产投资总额、无形资产的投资总额、股权投资总额和其他投资总额，固定资产投资总额是指项目全部建成、可投入运营所需的金额，包括地价、工程造价、资本化利息、铺底流动资金等；无形资产投资总额是指购入资产所支付的实际价款；股权投资总额是指收购对应比例股权的价格、承担对应比例的债务等我方投入的全部金额；其他投资总额是指购买有价证券及衍生品所支付的交易对价。 | ||||
| 资产是指企业生产设备、房产、在建工程以及土地使用权、债权、知识产权等，不包括企业正常生产和销售的产品、半成品、原材料等。 | ||||
| （1）股权权益性投资，包括：以全资、控股或参股形式设立各类型法人企业及对其增资扩股，设立分公司、其他经营性分支机构（非法人），收购各类型法人企业股权。 （2）经营性投资，包括：新建扩建（含搬迁），技术改造，更新改造，生产设备购置，生产、经营管理所需基础设施建设投资等固定资产投资；购买专利技术、配方和生产工艺、软件、土地使用权等无形资产投资；并购性质的固定资产、无形资产等资产收购。 | ||||