证券简称：上海物贸 证券代码：A 股 600822 编号：临 2012－019
物贸 B 股 B 股 900927
上海物资贸易股份有限公司
第六届监事会第十三次会议决议公告
公司第六届监事会第十三次会议于 2012 年 8 月 24 日下午召开，应到监事 3
名，实到 3 名，会议由监事会主席吕勇先生主持。
一、会议审议了“公司 2012 年半年度报告”，认为：
1、2012 年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内
部管理制度的各项规定。
2、2012 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规
定，所包含的信息能从各个方面真实反映出公司 2012 年半年度的经营管理和财
务状况等事项。
3、提出本意见前，没有发现参与公司半年度报告编制和审议的人员有违反
保密规定的行为。
二、会议审议了“关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告；设立
上海物资贸易股份有限公司启东金属材料分公司；公司全资子公司上海燃料有限
公司投资人民币 784 万元参股设立上海虹桥加油站有限公司（持股比例 49%）；
公司全资子公司上海燃料有限公司取得华侨银行（中国）信用证业务融资授信额
度；聘请公司 2012 年度内部控制审计机构”等议案。
会议认为公司董事会审议各项议案的程序符合《公司法》、《证券法》和公司
《章程》的规定和要求。
会议以举手表决的方式，3 票同意、0 票反对，通过了本次监事会决议。
特此公告。
上海物资贸易股份有限公司
监事会
2012 年 8 月 28 日
