传化智联股份有限公司第八届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
传化智联股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）通知已于2023年12月8日通过邮件及电话方式向各董事发出，会议于2023年12月13日以通讯的方式召开。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《传化智联股份有限公司章程》的有关规定，会议有效。
本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议：
一、审议通过了《关于制定<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的《独立董事工作制度》。
本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。
二、审议通过了《关于修订<公司治理细则>的议案》
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的《公司治理细则》。
本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。
三、审议通过了《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的《关联交易决策制度》。
本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。
四、审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的《募集资金管理制度》。
本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。
五、审议通过了《关于修订<委托理财管理制度>的议案》
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的《委托理财管理制度》。
六、审议通过了《关于修订<董事会专门委员会实施细则>的议案》表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的《董事会专门委员会实施细则》。
七、审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。具体内容详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》。
备查文件第八届董事会第十一次会议决议。特此公告。
传化智联股份有限公司董事会
2023年12月14日