四川和邦生物科技股份有限公司第六届董事会第九次会议决议公告
四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议通知于2023年12月11日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，会议于2023年12月13日以现场表决的方式召开。本次会议由公司董事长曾小平先生召集并主持。应到董事9名,实到董事9名。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。会议审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于修订<四川和邦生物科技股份有限公司章程>的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及公司指定信息披露媒体（以下简称“上交所网站”）披露的《四川和邦生物科技股份有限公司关于修订公司章程的公告》（公告编号：2023-83）、《四川和邦生物科技股份有限公司章程（2023年12月修订版）》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提请公司股东大会审议通过。
二、审议通过《关于修订<四川和邦生物科技股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
具体内容详见同日在上交所网站披露的《四川和邦生物科技股份有限公司独立董事工作制度》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提请公司股东大会审议通过。
三、审议通过《关于召开公司2023年第四次临时股东大会的议案》
公司拟定于2023年12月29日召开公司2023年第四次临时股东大会。
具体内容详见公司于同日在上交所网站披露的2023年第四次临时股东大会
会议资料。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。特此公告。
四川和邦生物科技股份有限公司董事会
2023年12月14日