华达汽车科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
华达汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于2023年12月13日下午在江苏省靖江市江平路东68号公司办公楼702会议室以现场加通讯方式召开。本次会议通知于2023年12月5日以微信和电话方式通知全体董事。会议由董事长陈竞宏先生主持，应参会董事9人，实际参会董事9人。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名方式对议案进行投票表决，经与会董事认真审议，表决通过如下议案：
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；
同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案为特别决议案，需提交公司股东大会审议，经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。
（二）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；
同意9票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过《关于召开2023年第二次临时股东大会通知的议案》；
同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
华达汽车科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议
特此公告。
华达汽车科技股份有限公司董事会
2023年12月14日