宇环数控机床股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议公告
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2023年12月13日（星期三）下午 14:30。
（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年12月13日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2023年12月13日上午9:15，结束时间为2023年12月13日下午15:00。
2、现场会议召开地点：湖南省长沙市浏阳制造产业基地永阳路9号公司会议室。
3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长许世雄先生。
6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
7、本次会议通知已于2023年11月27日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。
（二）会议出席情况
1、股东出席会议情况
（1）股东出席会议的总体情况：本次会议现场投票和网络投票的7人，代表股份64,634,835股，占上市公司总股份的41.4658%。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份64,438,335股，占上市公司总股份的41.3397%；通过网络投票的股东4人，代表股份196,500股，占上市公司总股份的0.1261%。
（2）中小股东出席会议的情况：现场投票和网络投票的中小股东4人，代表股份196,500股，占上市公司总股份的0.1261%。通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000%。通过网络投票的中小股东4人，代表股份196,500股，占上市公司总股份的0.1261%。
2、公司部分董事、监事及高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员出席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于调整暂时闲置自有资金现金管理额度的议案》
表决情况：同意64,631,035股，占出席会议所有股东所持股份99.9941%；反对3,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0059%；弃权0股（其中因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意192,700股，占出席会议中小股东所持股份的
98.0662%；反对3,800股，占出席会议中小股东所持股份的1.9338%；弃权0股（其中因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
（二）审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
表决情况：同意64,630,535股，占出席会议所有股东所持股份99.9933%；反对3,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0059%；弃权500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0008%。
其中，中小股东表决情况：同意192,200股，占出席会议中小股东所持股份的
97.8117%；反对3,800股，占出席会议中小股东所持股份的1.9338%%；弃权500股，占出席会议中小股东所持股份的0.2545%。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：湖南启元律师事务所
（二）律师姓名：夏鹏、张熙子
（三）结论性意见：湖南启元律师事务所认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）宇环数控机床股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议。
（二）湖南启元律师事务所关于宇环数控机床股份有限公司2023年第三次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
宇环数控机床股份有限公司 董事会2023年12月13日