证券代码：301042 证券简称：安联锐视 公告编号：2023-059
珠海安联锐视科技股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
珠海安联锐视科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议于2023年12月13日在公司以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知于2023年12月8日以电子邮件方式向公司全体董事发出。本次会议应出席的董事9名，实际出席会议的董事9名，其中5名董事以通讯表决方式出席会议，分别为徐进、沈潇健、王颖秀、苏秉华、林俊。本次会议由董事长徐进主持。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事认真审议，形成以下决议：
（一） 审议通过了《关于制定证券投资管理制度的议案》
为了进一步完善公司的证券投资行为，建立完善有序的投资决策管理机制，强化风险控制，保证公司资金、财产安全，维护投资者和公司合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证
券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件及《珠海安联锐视科技股份有限公司章程》的规定，公司董事会制定了《珠海安联锐视科技股份有限公司证券投资管理制度》。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《珠海安联锐视科技股份有限公司证券投资管理制度》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过了《关于修订对外投资管理制度的议案》
为进一步规范公司的对外投资行为，防范对外投资风险，加强和保障对外投资安全，提高投资效益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件及《珠海安联锐视科技股份有限公司章程》的规定，结合公司实际治理情况，公司董事会对《珠海安联锐视科技股份有限公司对外投资管理制度》部分条款进行了修订。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《珠海安联锐视科技股份有限公司对外投资管理制度》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过了《关于修订独立董事工作细则的议案》
为了进一步完善公司的治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司独立董事尽责履职，维护公司的整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和
国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规和规范性文件及《珠海安联锐视科技股份有限公司章程》的相关规定，公司董事会对《珠海安联锐视科技股份有限公司独立董事工作细则》相关条款进行了修订。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《珠海安联锐视科技股份有限公司独立董事工作细则》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过了《关于修订董事会提名委员会实施细则的议案》
为规范董事及高级管理人员的产生，优化董事会的组成，广泛吸纳优秀管理人才，完善公司治理结构，根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规和规范性文件及《珠海安联锐视科技股份有限公司章程》的相关规定，公司董事会对《珠海安联锐视科技股份有限公司董事会提名委员会实施细则》部分条款进行了修订。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《珠海安联锐视科技股份有限公司董事会提名委员会实施细则》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过了《关于修订董事会薪酬与考核委员会实施细则的议案》
为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理
制度，完善公司治理结构，根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规和规范性文件及《珠海安联锐视科技股份有限公司章程》的相关规定，公司董事会对《珠海安联锐视科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》部分条款进行了修订。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《珠海安联锐视科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过了《关于修订董事会战略委员会实施细则的议案》
为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和质量，完善公司治理结构，根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规和规范性文件及《珠海安联锐视科技股份有限公司章程》的相关规定，公司董事会对《珠海安联锐视科技股份有限公司董事会战略委员会实施细则》部分条款进行了修订。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《珠海安联锐视科技股份有限公司董事会战略委员会实施细则》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案无需提交股东大会审议。
（七）审议通过了《关于修订董事会审计委员会实施细则的议案》
为强化公司董事会决策的科学性，提高决策水平，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规和规范性文件及《珠海安联锐视科技股份有限公司章程》的相关规定，公司董事会对《珠海安联锐视科技股份有限公司董事会审计委员会实施细则》部分条款进行了修订。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《珠海安联锐视科技股份有限公司董事会审计委员会实施细则》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案无需提交股东大会审议。
（八）审议通过了《关于修订公司章程的议案》
根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》，公司董事会对《珠海安联锐视科技股份有限公司章程》部分条款进行了修订。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于修订公司章程的公告》（公告编号：2023-060）、《珠海安联锐视科技股份有限公司章程》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过了《关于提议召开2023年第一次临时股东大会的议案》
根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《珠海安联锐视科技股份有限公司章程》的相关规定，董事会提请于2023
年12月29日召开公司2023年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-061）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件
珠海安联锐视科技股份有限公司第五届董事会第九次会议决议
珠海安联锐视科技股份有限公司董事会
2023年12月14日