广东南方新媒体股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
广东南方新媒体股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于2023年12月5日以邮件方式发出通知，并于2023年12月13日以通讯表决方式召开。本次会议应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人。本次会议召集、召开及审议程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1. 审议通过了《关于2023年第三季度高级管理人员绩效考核及绩效工资发放的议案》
经审议，董事会通过了《关于2023年第三季度高级管理人员绩效考核及绩效工资发放的议案》。
杨德建董事与本项议案存在关联关系，回避表决本项议案。
公司全体独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，1回避，获得通过。
三、备查文件
1. 第三届董事会第十二次会议决议
2. 独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特此公告。
广东南方新媒体股份有限公司
董事会2023年12月13日