证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 公告编号：2023-111
内蒙古骑士乳业集团股份有限公司内部审计制度
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况
经2023年12月12日第六届董事会第十次会议审议通过。表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
上述行为，情节严重、构成犯罪的， 应移送司法机关依法追究刑事责任。第二十九条 内部审计人员有下列行为之一的，根据情节轻重， 董事会给予
相应的处分、追究经济责任：
（一）利用职权谋取私利的；
（二）弄虚作假、徇私舞弊的；
（三）玩忽职守、给公司造成经济损失的；
（四） 泄露公司秘密的。
上述行为， 情节严重、构成犯罪的，应移送司法机关依法追究刑事责任。
第七章 附 则
第三十条 本制度未作规定的，适用有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定和《公司章程》的规定。本制度与法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》相抵触时， 以法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》为准。
第三十一条 本制度自公司董事会审议通过之日起生效，修改时亦同。
第三十二条 本制度由公司董事会负责解释。
内蒙古骑士乳业集团股份有限公司
董事会2023年12月13日