证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 公告编号：2023-110
内蒙古骑士乳业集团股份有限公司董事会审计委员会工作
细则
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况
经2023年12月12日第六届董事会第十次会议审议通过。表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
第三十一条 公司须在披露年度报告的同时在相关证券交易所网站披露审计委员会年度履职情况，主要包括其履行职责的情况和审计委员会会议的召开情况。第三十二条 审计委员会履职过程中发现的重大问题触及相关证券交易所《股票上市规则》规定的信息披露标准的，公司须及时披露该等事项及其整改情况。第三十三条 审计委员会就其职责范围内事项向公司董事会提出审议意见，董事会未采纳的，公司须披露该事项并充分说明理由。第三十四条 公司须按照法律、行政法规、部门规章、相关证券交易所相关规范性文件的规定，披露审计委员会就公司重大事项出具的专项意见。
第六章 附则
第三十五条 本细则未尽事宜，按照国家有关法律、法规、规范性文件、北交所业务规则和《公司章程》的规定执行；本细则若与国家有关法律、法规、规范性文件、北交所业务 规则和《公司章程》有所不一致的，以国家有关法律、法规、规范性文件、北交所业务规则和《公司章程》的相关规定为准。
第三十六条 本工作细则自公司董事会决议通过之日起施行。
第三十七条 本工作细则解释权归公司董事会。
内蒙古骑士乳业集团股份有限公司
董事会2023年12月13日