证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 公告编号：2023-123
内蒙古骑士乳业集团股份有限公司董事会议事规则
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况
经2023年12月12日第六届董事会第十次会议审议通过。表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交2023年第五次临时股东大会审议
二、 制度的主要内容，分章节列示：
方式进行征集；
（八）对可能损害上市公司或者中小股东权益的事项发表进行专门讨论；
（九）法律、行政法规、中国证监会、北交所规定和公司章程规定的其他职权。独立董事行使上述（三）（五）（六）项职权应当取得全体独立董事的过半数同意同意。
第二十条 本规则由董事会拟订或修改，报股东大会审议批准后生效。第二十一条 本规则的解释权属于公司董事会。
内蒙古骑士乳业集团股份有限公司
董事会2023年12月13日