股票代码：601002 股票简称：晋亿实业 公告编号：临2023-035号
晋亿实业股份有限公司关于2024年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、公司2024年度日常关联交易事项需提交股东大会审议；
2、公司2024年度日常关联交易没有形成对公司独立性的影响，公司主要业务也没有因此交易而对关联人形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、公司第七届董事会关联交易控制委员会会议审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，同意提交董事会进行审议。2023年12月12日，公司第七届董事会2023年第六次会议审议通过了本议案，鉴于晋顺芯工业科技有限公司(以下简称“晋顺芯”)为本公司参股企业，过去12个月内公司总经理和副总经理担任该公司董事和监事；嘉善力通信息科技股份有限公司（以下简称“力通科技”）为本公司参股企业，公司财务负责人担任该公司董事；嘉兴台展模具有限公司（以下简称：“台展模具”）的参股股东永裕国际有限公司为本公司实际控制人投资企业,公司总经理担任该公司董事。根据有关规定，以上公司与本公司交易构成了关联交易。关联董事蔡永龙先生、蔡林玉华女士、蔡晋彰先生在董事会审议该关联交易并进行表决时，均回避了表决。
2、公司独立董事专门会议审议通过了此项议案，一致同意将该议案提交本次董事会审议，并就该事项发表独立意见如下：
董事会在审议本次关联交易时，关联董事均回避了对该议案的表决。此关联交易的审议表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
公司2024年度日常关联交易预计符合公司正常经营所需，交易是以市场价格为参照进行的公允交易，符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则并有相关法律法规和政策作保障，不会影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类关联交易而形成对关联方的依赖，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意上述关联交易事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
1、关联采购和接受劳务（单位：万元）
| 关联方 | 关联交易内容 | 2023年全年预计金额（含税） | 2023年1-11月实际发生金额（未经审计，含税） | 预计金额与实际发生金额差异较大的原因 |
| 晋顺芯 | 采购紧固件、五金件等 | 1,160 | 880 | |
| 接受仓储及运输服务 | 6,800 | 3,129 | 需求减少，仓储及运输服务减少。 | |
| 接受劳务及其他 | 1,000 | 206 | ||
| 力通科技 | 采购配件、软件、设备及接受劳务 | 2,000 | 552 | |
| 台展模具 | 采购模具材料及接受劳务 | 600 | 163 | |
| 合计 | 11,560 | 4,930 |
2、关联销售和提供劳务（单位:万元)
| 关联方 | 关联交易内容 | 2023年全年预计金额（含税） | 2023年1-11月实际发生金额（未经审计， | 预计金额与实际发生金额差异较大的原因 |
含税）
| 含税） | ||||
| 晋顺芯 | 销售盘元、紧固件、五金件等 | 134,400 | 70,144 | 市场需求减少，订 单减少。 |
| 其他 | 220 | 230 | ||
| 合计 | 134,620 | 70,374 |
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
1、关联采购和接受劳务（单位:万元)
| 关联方 | 关联交易 内容 | 2024年全年预计金额（含税） | 2023年1-11月实际发生金额（未经审计，含税） | 占同类业务比例（%）注1 |
| 晋顺芯 | 采购紧固件、五金件等 | 1,110 | 880 | 9.66 |
| 接受仓储及运输服务 | 3,900 | 3,129 | 78.57 | |
| 接受劳务及其他 | 500 | 206 | 0.56 | |
| 力通科技 | 采购配件、软件、设备及接受劳务 | 700 | 552 | 0.68 |
| 台展模具 | 采购模具材料及接受劳务 | 300 | 163 | 0.75 |
| 合计 | 6,510 | 4,930 |
注1：为2023年1-11月实际发生金额占2023年1-11月实际同类业务发生金额比例
2、关联销售和提供劳务（单位:万元）
| 关联方 | 关联交易 内容 | 2024年全年预计金额（含税） | 2023年1-11月实际发生金额（未经审计，含税） | 占同类业务比例（%）注2 | 本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
晋顺芯
| 晋顺芯 | 销售盘元、紧固件、五金件等 | 103,000 | 70,144 | 30.77 | 预计市场需求增加 |
| 其他 | 200 | 230 | 2.89 | ||
| 合计 | 103,200 | 70,374 |
注2：为2022年1-11月实际发生金额占2022年1-11月实际同类业务发生金额比例
二、关联人介绍和关联关系
1、晋顺芯工业科技有限公司情况介绍
晋顺芯成立于2012年1月17日，是本公司参股企业，注册资本47,551.872万人民币，法定代表人：洪综禧，经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；五金产品研发；汽车零部件研发；摩托车及零部件研发；软件开发；通用零部件制造；紧固件制造；紧固件销售；汽车零配件零售；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；摩托车及零配件零售；机械零件、零部件销售；金属工具销售；金属制品销售；金属材料销售；五金产品批发；汽车零配件批发；摩托车及零配件批发；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；普通机械设备安装服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；供应链管理服务；装卸搬运；国内贸易代理；国内货物运输代理；广告设计、代理；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；电气设备修理；专用设备修理；计算机及办公设备维修；通用设备修理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；特种设备出租；专业保洁、清洗、消毒服务；非居住房地产租赁；互联网销售（除销售需要许可的商品）；建筑材料销售；金属结构销售；建筑用金属配件销售；电线、电缆经营；通讯设备销售；电气设备销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；销售代理；轴承、齿轮和传动部件销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；办公用品销售；汽车新车销售；家用电器销售；电工仪器仪表销售；智能仪器仪表销售；食品添加剂销售；润滑油销售；农副产品销售；日用百货销售；化妆品零售；特种设备销售；网络设备销售；消防器材销售；机械设备销售；针纺织品销售；日用玻璃制品销售；电力电子元器件销售；电子元器件批发；电子元器件与机电组件设备销售；照明器具销售；成品油批发（不含危险化学品）；会议及展览服务；道路货物运输站
经营；包装服务；劳动保护用品销售；家用电器安装服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；货物进出口；技术进出口；各类工程建设活动；第三类医疗器械经营；食品销售；第二类增值电信业务；成品油零售（不含危险化学品）；进出口代理；电气安装服务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。截至2022年12月31日，该公司总资产127,334.44万元，净资产90,985.59万元，2022年实现营业收入18,7949.83万元、净利润
35.52万元（以上数据经审计）。截至2023年9月30日，该公司总资产95,528.73万元，净资产62,671.45万元；2023年1-9月实现营业收入96,870.14万元、净利润269.72万元（以上数据未经审计）。目前该公司生产经营情况正常，有足够的履约能力。
2、嘉善力通信息科技股份有限公司情况介绍
力通科技成立于 2005 年 10 月 31 日，是本公司参股企业，注册资本5130万人民币，法定代表人：祁力臧，经营范围：计算机软硬件、物联网、互联网、智慧城市系统的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；承接计算机信息系统工程、通讯网络系统工程、建筑智能化工程、机电设备安装工程；工控自动化系统的设计、生产、销售；数据处理与存储服务；公共自行车系统配套软硬件开发、销售、运营、管理；销售：计算机软硬件及辅助设备、电子产品；进出口业务；代理电信业务服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）截至2022年12月31日，该公司总资产32,905.81万元，净资产13,539.79万元，2022年实现营业收入10,811.27万元、净利润474.99万元（以上数据经审计）。截至2023年9月30日，该公司总资产31,526.22万元，净资产12,509.89万元；2023年1-9月实现营业收入6,179.57万元、净利润45.10万元（以上数据未经审计）。目前该公司生产经营情况正常，有足够的履约能力。
3、嘉兴台展模具有限公司情况介绍
台展模具成立于2005年4月8日，是本公司实际控制人投资企业永裕国际有限公司的参股企业，注册资本：310万美元，法定代表人：陈吉胜，企业类型：
有限责任公司（中外合资），住所：浙江省嘉善县惠民街道晋吉路8号，经营范围：制造销售模具标准件，对外金属制品表面处理及热处理加工。截至2022年12月31日，该公司总资产6,496.39元，净资产6,104.58万元，2022年实现营
业收入3,485.45万元、净利润196.44万元（以上数据经审计）。截至2023年9月30日，该公司总资产6,245.74万元，净资产6,038.64万元；2023年1-9月实现营业收入2,000.72万元、净利润-65.94万元（以上数据未经审计）。目前该公司生产经营情况正常，有足够的履约能力。
三、关联交易主要内容和定价依据
（一）与晋顺芯关联交易标的基本情况
1、关联交易标的：约人民币108,710万元(含税)；
2、具体内容为：采购紧固件、五金件等、接受仓储及运输服务、接受劳务及其他服务5510万元(含税)；销售盘元、紧固件、五金件及其他103,200万元(含税)。
3、定价政策和定价依据：本次关联交易的定价政策和定价依据遵循了公正、公允的原则；
4、付款方式：月结60天。
（二）与力通科技关联交易标的基本情况
1、关联交易标的：约人民币700万元(含税)；
2、具体内容为：采购配件、软件、设备及接受劳务；
3、定价政策和定价依据：本次关联交易的定价政策和定价依据遵循了公正、公允的原则；
4、付款方式：月结60天。
（三）与台展模具关联交易标的基本情况
1、关联交易标的：约人民币300万元(含税)；
2、具体内容为：采购模具材料及接受劳务；
3、定价政策和定价依据：本次关联交易的定价政策和定价依据遵循了公正、公允的原则。经双方友好协商一致，本次交易以进货价格为基础，加合理的成本费用和合理利润确定交易价格；
4、付款方式：月结60天。
四、日常关联交易的目的以及对上市公司的影响情况
公司日常关联交易选择的相关关联方，一方面是基于对关联方的生产经营、管理情况及资信情况较为清楚，历史合作良好；另一方面受地域影响，关联方公司距公司住所较近，可节约采购和销售的运输成本，严格控制产品质量，有效地
满足公司生产经营的需要。因此，本公司与关联方的日常交易是双方以效益最大化、经营效率最优化为基础所做的市场化选择，其目的是实现资源共享，充分体现了专业协作、优势互补的合作原则。本公司与各关联方的关联交易按照公开、公允、公正的原则进行交易，不损害交易双方的利益，关联交易对公司本期以及未来财务状况、经营成果不会产生不利影响。
特此公告。
晋亿实业股份有限公司
董 事 会二○二三年十二月十四日