晋亿实业股份有限公司第七届监事会2023年第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
晋亿实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会2023年第六次会议于2023年12月13日在公司会议室召开，应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经过到会监事的审议，会议以计名和书面的方式，表决通过了如下决议：
1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《晋亿实业股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：临2023-038号）。
该项议案同意票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。该议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《关于智能工厂系统建设项目结项的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《晋亿实业股份有限公司关于智能工厂系统建设项目结项的公告》（公告编号：临2023-039号）。
该项议案同意票：3票、反对票：0票、弃权票：0票。
特此公告。
晋亿实业股份有限公司
监 事 会二○二三年十二月十四日