兰州长城电工股份有限公司第八届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
兰州长城电工股份有限公司第八届董事会第九次会议于2023年12月13日下午16:00在公司办公楼13楼会议室召开。应到董事9名，实到7名，独立董事姬云香女士因公出差未能参加会议，委托独立董事霍宗杰先生代为表决，董事王有云先生因病未能参加会议，委托董事何建文先生代为表决。公司监事、高管列席会议。会议由董事长刘万祥先生主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以投票表决方式进行了表决，逐项审议通过了以下议案：
一、关于公司董事会专门委员会委员调整的议案
根据董事会成员的变化，董事会拟对战略委员会、审计委员会委员进行调整。
原第八届董事会战略委员会、审计委员会组成情况如下：
1.战略委员会（5人）：
主任：刘万祥。 委员：杨天峰 魏永武（离任）王有云 贾洪文
2.审计委员会（4人）：
主任：霍宗杰。 委员：姬云香 贾洪文 魏永武（离任）
现调整为：
1.战略委员会（5人）：
主任委员：张志明。 委员：杨天峰 张黎君 王有云 贾洪文
2.审计委员会（4人）：
主任委员：霍宗杰。 委员：姬云香 贾洪文 张黎君以上委员任期与公司第八届董事会一致。同意9票，反对0票，弃权0票。
二、关于修订《独立董事工作制度》的议案
根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》要求，公司对《独立董事工作制度》进行全面修订，新制度依据《上市公司独立董事管理办法》的要求，对公司《独立董事工作制度》进行了梳理、修改、补充和完善。
同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
兰州长城电工股份有限公司
董 事 会
2023年12月14日