海程邦达供应链管理股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
海程邦达供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议通知及会议材料于2023年12月6日以书面、电子等方式发出，会议于2023年12月13日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人。本次会议由董事长唐海先生召集和主持，会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于修改<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《海程邦达供应链管理股份有限公司独立董事工作制度》。
（二）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《海程邦达供应链管理股份有限公司关于修改<公司章程>的公告》和《海程邦达供应链管理股份有限公司章程》。
（三）审议通过《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《海程邦达供应链管理股份有限公司股东大会议事规则》。
（四）审议通过《关于修改<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《海程邦达供应链管理股份有限公司董事会议事规则》。
（五）审议通过《关于修改<董事会审计委员会工作细则>的议案》表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《海程邦达供应链管理股份有限公司董事会审计委员会工作细则》。
（六）审议通过《关于修改<董事会提名与薪酬委员会工作细则>的议案》表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《海程邦达供应链管理股份有限公司董事会提名与薪酬委员会工作细则》。
（七）审议通过《关于修改<董事会战略委员会工作细则>的议案》表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《海程邦达供应链管理股份有限公司董事会战略委员会工作细则》。
（八）审议通过《关于制定<独立董事专门会议制度>的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《海程邦达供应链管理股份有限公司独立董事专门会议制度》。
（九）审议通过《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《海程邦达供应链管理股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告。
海程邦达供应链管理股份有限公司董事会
2023年12月14日