永辉超市股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议公告
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永辉超市股份有限公司(下称“公司”或“永辉超市”)第五届董事会第十一次会议于2023年12月13日在公司左海总部三楼大会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9人,实际出席会议董事9人。公司董事会秘书吴乐峰先生列席本次会议;公司监事会主席熊厚富先生列席本次会议。会议的通知、召开符合《中华人民共和国公司法》及其他相关规定。经全体董事审议和表决,会议通过如下决议:
一、关于出售资产的议案
公司拟向大连御锦贸易有限公司(以下简称“大连御锦”)出售所持有的388,699,998股大连万达商业管理集团股份有限公司(以下简称“万达商管”)股份,对应万达商管于2023年8月25日增资扩股前的公司持股数。标的股份所对应的转让价格为4,530,059,250.07元人民币。该对价系买卖双方结合市场与发展情况,经过谈判后确定。考虑标的股权相关财务数据、当前市场状况及竞争态势等因素,本次交易的对价处在合理范畴内。本次对外出售不属于关联交易,也不构成重大资产重组。本议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。(以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票)
二、 关于提请召开公司2023年第三次临时股东大会的议案
现提议于2023年12月29日下午13点30分于福州市鼓楼区湖头街120号光荣路5号院3楼大会议室召开2023年第三次临时股东大会。
(以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票)
特此公告
永辉超市股份有限公司董事会
二〇二三年十二月十四日