证券代码：688767 证券简称：博拓生物 公告编号：2023-035
杭州博拓生物科技股份有限公司关于预计2024年度日常关联交易的公告
重要内容提示：
? 该日常关联交易预计事项尚需要提交股东大会审议。
? 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的2024年度日常关联交易，是公司正常生产经营需要，以市场价格为定价依据，遵循平等自愿原则，交易风险可控，不会因该关联交易对关联方形成依赖，不会对公司的独立性产生影响，不存在损害公司及股东利益的情况。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
杭州博拓生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“博拓生物”）于2023年12月13日召开公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易的议案》，关联董事陈音龙、陈宇杰对该议案进行了回避表决。出席会议的非关联董事一致表决通过。该事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东将回避表决。
公司于2023年12月11日就该议案组织召开了第三届独立董事专门会议第一次会议进行审议，并获全体独立董事一致同意，认为公司2024年度日常关联交易预计，是公司正常生产经营活动所需，交易定价合理、公允，严格遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，符合中国证监会、上海证券交易所和公司关于关联交易管理的有关规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，不会对公司持续经营能力产生影响。同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会进行审议。
公司第三届监事会第九次会议对本次日常关联交易预计事项进行了审议，关
联监事陈冬已回避表决。出席会议的非关联监事一致表决通过，并发表了书面意见如下：公司2024年度日常关联交易预计系公司业务发展及生产经营的正常所需。公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易不会影响公司独立性，不会影响公司经营成果的真实性。
（二）本次2024年度日常关联交易预计金额和类别
单位：人民币万元
| 关联交易类别 | 关联人 | 2024年度预计金额 | 占同类业务比例（%） | 2023年1月-11月实际发生金额 | 占同类业务比例（％） | 本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
| 关联人承租不动产（含水电费） | 杭州名恒医学检验实验室有限公司 | 300.00 | 218.35 | 225.00 | 163.76 | - |
| 杭州弘圆医疗科技有限公司 | 100.00 | 72.78 | 4.79 | 3.49 | - | |
| 小计 | 400.00 | - | 229.79 | - | - | |
| 向关联人购买产品、商品 | 杭州永业印务有限公司 | 0 | 0 | 145.13 | 0.27 | - |
| 杭州凯华塑料制品有限公司 | 2000.00 | 3.71 | 1,467.08 | 2.72 | 根据公司业务发展需求，对关联人产品需求调整 | |
| 杭州昱拓技术有限公司 | 2500.00 | 4.64 | 1,191.36 | 2.21 | 根据公司业务发展需求，对关联人产品需求调整 | |
| 小计 | 4,500.00 | - | 2,803.57 | - | - | |
| 合计 | 4,900.00 | - | 3,033.36 | - | - | |
注：1、2023年1月-11月实际发生额未经审计，实际发生额以审计报告为准。
2、占同类业务比例基数为2022年度经审计的同类业务发生额。
（三）前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：人民币万元
| 关联交易类别 | 关联人 | 2023年度预计金额 | 2023年1月-11月实际发生金额[注] | 预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
| 向关联人租赁不动产（含水电费） | 杭州名恒医学检验实验室有限公司 | 350.00 | 225.00 | - |
| 小计 | 350.00 | 225.00 | - | |
| 向关联人购买产品、商品 | 杭州永业印务有限公司 | 1,300.00 | 145.13 | 杭州昱拓技术有限公司承接部分业务 |
| 杭州凯华塑料制品有限公司 | 3,500.00 | 1,467.08 | 根据公司业务发展需求，对关联人产品需求调整 | |
| 杭州昱拓技术有限公司 | 4,200.00 | 1,191.36 | 根据公司业务发展需求，对关联人产品需求调整 | |
| 小计 | 9,000.00 | 2,803.57 | - | |
| 合计 | 9,350.00 | 3,028.57 | - | |
注：以上数据均未经审计，实际发生额以审计报告为准。
二、关联人基本情况和关联关系
（一）关联人基本情况
1、杭州永业印务有限公司
| 公司名称 | 杭州永业印务有限公司 |
| 成立时间 | 2011年01月05日 |
| 统一社会信用代码 | 91330110566084784A |
| 注册资本 | 100万元人民币 |
| 法定代表人 | 陈华荣 |
| 公司性质 | 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） |
| 住所 | 浙江省杭州市余杭区中泰街道南湖村跳头79号7幢103室 |
| 主要股东/股权结构 | 杭州余杭南湖塑料制品厂（持股100.00%） |
| 经营范围 | 其他印刷品印刷（不含出版物、包装装潢印刷品印刷）；销售：纸制品、包装材料、印刷设备、塑料制品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |
| 主要财务数据 | 公开资料未披露杭州永业印务有限公司最近一个会计年度的主要财务数据。 |
2、杭州凯华塑料制品有限公司
| 公司名称 | 杭州凯华塑料制品有限公司 |
| 成立时间 | 2006年04月29日 |
| 统一社会信用代码 | 91330110788256422G |
| 注册资本 | 50万元人民币 |
| 法定代表人 | 肖开华 |
| 公司性质 | 有限责任公司（自然人投资或控股） |
| 住所 | 杭州余杭区中泰街道环园南路9号1号厂房 |
| 主要股东/股权结构 | 肖开华（持股51.00%）、肖萍（持股49.00%） |
| 经营范围 | 许可项目：第二类医疗器械生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：第一类医疗器械生产；塑料制品制造；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；塑料制品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 |
| 主要财务数据 | 公开资料未披露杭州凯华塑料制品有限公司最近一个会计年度的主要财务数据。 |
3、杭州昱拓技术有限公司
| 公司名称 | 杭州昱拓技术有限公司 |
| 成立时间 | 2019年12月6日 |
| 统一社会信用代码 | 91330185MA2H16ME2P |
| 注册资本 | 500万元人民币 |
| 法定代表人 | 陈华荣 |
| 公司性质 | 有限责任公司（自然人投资或控股） |
| 住所 | 浙江省杭州市临安区青山湖街道开源街58号 |
| 主要股东/股权结构 | 钱金林（持股50.00%）、陈华荣（持股50.00%） |
| 经营范围 | 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；塑料制品销售；医用包装材料制造；塑料包装箱及容器制造；住房租赁；物业管理；第一类医疗器械销售；第一类医疗器械生产；塑料制品制造(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：食品用塑料包装容器工具制品生产(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。 |
| 主要财务数据 | 公开资料未披露杭州昱拓技术有限公司最近一个会计年度的主要财务数据。 |
4、杭州名恒医学检验实验室有限公司
| 公司名称 | 杭州名恒医学检验实验室有限公司 |
| 成立时间 | 2021年4月12日 |
| 统一社会信用代码 | 91330110MA2KFC3N0U |
| 注册资本 | 5000万元人民币 |
| 法定代表人 | 蒋成科 |
| 公司性质 | 其他有限责任公司 |
| 住所 | 浙江省杭州市余杭区中泰街道富泰路17号1幢 |
| 主要股东/股权结构 | 夏湘（持股26.00%）、 杭州美汇康企业管理合伙企业（有限合伙）（持股25.00%）、杭州康旭企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（持股25.00%）、蒋成科（12.00%）、徐瑜蔓（持股12.00%） |
| 经营范围 | 许可项目：医疗服务；第三类医疗器械经营；道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：货物进出口；医学研究和试验发展；细胞技术研发和应用；健康咨询服务（不含诊疗服务）；环境保护监测；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；小微型客车租赁经营服务；软件开发；非居住房地产租赁；软件外包服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；信息系统运行维护服务；网络与信息安全软件开发；技术进出口；人工智能应用软件开发；人工智能基础软件开发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 |
| 主要财务数据 | 公开资料未披露杭州名恒医学检验实验室有限公司最近一个会计年度的主要财务数据。 |
5、杭州弘圆医疗科技有限公司
| 公司名称 | 杭州弘圆医疗科技有限公司 |
| 成立时间 | 2023年9月4日 |
| 统一社会信用代码 | 91330110MACTRGKR4G |
| 注册资本 | 1650万元人民币 |
| 法定代表人 | 周爱敏 |
| 公司性质 | 其他有限责任公司 |
| 住所 | 浙江省杭州市余杭区中泰街道富泰路17号2幢2楼202室 |
| 主要股东/股权结构 | 周爱敏（持股40.00%）、上海民燚科技服务合伙企业（有限合伙）（持股30.30%）、杭州博拓生物科技股份有限公司（持股20.00%）、马睿光（9.70%） |
| 经营范围 | 许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械经营(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：医护人员防护用品生产（Ⅰ类医疗器械）；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；医护人员防护用品零售；医用口罩零售；医用口罩批发；医护人员防护用品批发；国内贸易代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；劳动保护用品销售；企业管理咨询；市场营销策划(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。 |
| 主要财务数据 | 公开资料未披露杭州弘圆医疗科技有限公司最近一个会计年度的主要财务数据。 |
（二）与公司的关联关系
| 序号 | 关联人名称 | 关联关系 |
| 1 | 杭州永业印务有限公司 | 公司实际控制人、董事长陈音龙控制的杭州余杭南湖塑料制品厂的全资子公司 |
| 2 | 杭州凯华塑料制品有限公司 | 因相关协议比照关联方披露 |
| 3 | 杭州昱拓技术有限公司 | 公司实际控制人、董事长陈音龙及公司监事陈冬关系密切家庭成员控制的企业 |
| 4 | 杭州名恒医学检验实验室有限公司 | 公司实际控制人陈宇杰能够施加重大影响，且公司高级管理人员俞苗苗、公司董事及高级管理人员吴淑江之妻间接持股的企业 |
| 5 | 杭州弘圆医疗科技有限公司 | 公司持股20%，公司实际控制人、董事陈宇杰任董事长，公司高级管理人员俞苗苗任董事及财务负责人，公司监事赵丹云任监事的企业。 |
（三）履约能力分析
上述关联人依法存续且正常经营，具备良好履约能力，不会给公司带来经营风险。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行， 双方履约具有法律保障。
三、日常关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
公司2024年度预计的日常关联交易主要为向关联人购买产品、商品及关联
人承租公司房产并支付水电费，与关联人的各项交易根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则，交易价格将按照市场公允价格执行。
（二）关联交易协议签署情况
本次日常关联交易预计事项经公司股东大会审议通过后，公司与关联人将根据业务开展情况签订相应的协议。
四、关联交易对上市公司的影响
（一）公司本次日常关联交易预计事项，是公司开展日常经营活动所需，具有一定的合理性与必要性，符合公司和全体股东的利益。
（二）公司与关联人之间的交易，是在按照正常的市场交易条件并签署有关协议的基础上进行的，关联交易遵循公开、公平、公正的原则，定价公允合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
（三）公司与关联人的交易属于公司日常经营业务的需要，与上述关联人保持长期、稳定的业务合作关系，不会对公司经营及独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：博拓生物2024年度日常关联交易额度预计事项已经第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第九次会议审议通过，关联董事、监事予以回避表决，公司于2023年12月11日就该议案组织召开了第三届独立董事专门会议第一次会议进行审议，并获全体独立董事一致认可，本次事项尚需提交股东大会审议。上述预计日常关联交易事项的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。博拓生物2024年度日常关联交易额度预计事项均为开展日常经营活动所需，且交易定价遵循市场化原则，不存在损害公司及中小股东利益的情况，上述关联交易不会对公司主要业务的独立性产生实质影响，不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。
综上，保荐机构对博拓生物2024年度日常关联交易预计事项无异议。
特此公告。
杭州博拓生物科技股份有限公司董事会
2023年12月14日