公告编号：2023-126证券代码：873706 证券简称：铁拓机械 主办券商：中泰证券
福建省铁拓机械股份有限公司关于召开2023年第五次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为2023年第五次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
（四）会议召开方式
√现场投票□网络投票 □其他方式投票
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2023年12月28日上午9时。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
| 股份类别 | 证券代码 | 证券简称 | 股权登记日 |
| 普通股 | 873706 | 铁拓机械 | 2023年12月25日 |
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
泉州市洛江区河市镇洛江区智能装备产业园1号福建省铁拓机械股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于与福建海西金融租赁有限责任公司签署合作协议的议案》
因公司业务发展需要，进一步增强公司的融资能力及资金周转能力，公司拟与福建海西金融租赁有限责任公司（以下简称：海西金租）合作开展融资租赁业务，由公司向海西金租推荐承租人，由海西金租向公司购买沥青搅拌设备并出租给承租人，合作期限为一年，授信额度为8,500万元。如承租人未按照租赁合同履行按期全额支付租金及其他应付款的义务，则海西金租有权要求公司承担回购租赁物的义务。
上述议案不存在特别决议议案；上述议案不存在累积投票议案；上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；上述议案不存在关联股东回避表决议案；上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
（二）登记时间：2023年12月28日上午8时30分至9时
（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：庄学忠 联系电话：0595-22091175 联系地址：
泉州市洛江区河市镇洛江区智能装备产业园1号福建省铁拓机械股份有限公司办公楼四楼。
（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。
五、备查文件目录
《福建省铁拓机械股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》
福建省铁拓机械股份有限公司
董事会2023年12月13日