证券代码：603605 证券简称：珀莱雅 公告编号：2023-082债券代码：113634 债券简称：珀莱转债
珀莱雅化妆品股份有限公司关于第三届董事会第十七次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
珀莱雅化妆品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议通知于2023年12月8日以电子邮件方式送达全体董事，本次会议于2023年12月13日在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议由董事长侯军呈先生主持，会议应出席董事5人，实际出席董事5人，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订<公司章程》及办理工商变更登记的公告》（公告编号：2023-083）。
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。
本议案需提请公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会议事规则》。
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。本议案需提请公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《独立董事工作制度》。表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。本议案需提请公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关联交易决策制度》。
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。
本议案需提请公司股东大会审议。
（五）审议通过《关于修订<对外担保决策管理制度>的议案》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《对外担保决策管理制度》。
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。
本议案需提请公司股东大会审议。
（六）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《募集资金管理制度》。
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。
本议案需提请公司股东大会审议。
（七）审议通过《关于修订<董事会专门委员会议事规则>的议案》
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。
（八）审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。
（九）审议通过《关于制定<独立董事专门会议工作细则>的议案》表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。
（十）审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《会计师事务所选聘制度》。
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。本议案需提请公司股东大会审议。
（十一）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》基于对公司未来持续发展的信心和对公司价值的认可，为了维护广大投资者利益，增强投资者对公司的投资信心，同时促进公司稳定健康发展，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合在一起，促进公司长远、稳定、持续发展，根据相关法律、法规及规范性文件的规定，公司拟以自有资金通过集中竞价交易方式进行股份回购，并在未来适宜时机用于股权激励或员工持股计划。回购资金总额不低于人民币1亿元（含本数）,不超过人民币2亿元（含本数），回购的价格不超过人民币130元/股（含），不高于董事会通过回购决议前30个交易日公司股票交易均价的130%。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-084）。
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。
（十二）审议通过《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》
董事会决定于2023年12月29日在公司会议室召开公司2023年第三次临时股东大会。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《珀莱雅化妆品股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-085）。
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
珀莱雅化妆品股份有限公司
董 事 会2023年12月14日