北方华锦化学工业股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告
? 特别提示：
1．本次股东大会未出现否决议案的情况。2．本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1．召开时间：
现场会议召开时间为：2023年12月13日（星期三）14：50。网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年12月13日（星期三）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2023年12月13日（星期三）9：
15-15：00。
2．股权登记日：2023年12月6日（星期三）
3．会议召开地点：辽宁华锦商务酒店会议室。
4．会议表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
5．会议召集人：公司董事会。
6．会议主持人：董事长任勇强先生
7．会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1．出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东（包括股东代理人）共8人，代表股份数量460,200,284股，占公司有表决权股份总数28.77%。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
出席现场会议的股东及股东代表1人，代表公司股份434,445,409股，占公司股份总数的27.16%；
参加网络投票的股东7人，代表公司股份25,754,875股，占公司股份总数的1.61%。
2．公司部分董事出席会议，监事、高级管理人员列席股东大会。
3．辽宁恒敬律师事务所齐群律师、高孟非律师现场见证。
二、提案审议表决情况
本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
1.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
表决结果为：同意460,138,984股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.99%；反对61,300股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.01%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份的0.00%。
其中，中小股东（除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意25,693,575股，占出席会议中小股东所持股份的99.76%；反对61,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.24%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.00%。
本议案审议通过，《北方华锦化学工业股份有限公司董事会议事规则》全文于同日在巨潮资讯网披露。
2.00 关于增加公司经营范围及修订《公司章程》的议案
表决结果为：同意460,138,984股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.99%；反对61,300股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.01%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份的0.00%。
其中，中小股东（除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意25,693,575股，占出席会议中小股东所持股份的99.76%；反对61,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.24%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.00%。
本议案为特别决议，经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上审议通过。
《北方华锦化学工业股份有限公司章程》全文于同日在巨潮资讯网披露。
3.00 关于续聘会计师事务所的议案
表决结果为：同意460,041,784股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.97%；反对61,300股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.01%；弃权97,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份的0.02%。
其中，中小股东（除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意25,596,375股，占出席会议中小股东所持股份的99.38%；反对61,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.24%；弃权97,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.38%。
本议案审议通过。
三、律师出具的法律意见
1．律师事务所名称：辽宁恒敬律师事务所
2．律师姓名：齐群、高孟非。
3．结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开的程序符合有关法律和《公司章程》的规定；召集人的资格、出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次大会表决程序符合有关法律和《公司章程》规定，会议表决程序合法、有效；表决结果合法有效。
四、备查文件
1．2023年第二次临时股东大会决议；
2．2023年第二次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
北方华锦化学工业股份有限公司
2023年12月13日