无锡派克新材料科技股份有限公司关于调整第三届董事会审计委员会委员的公告
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无锡派克新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月13日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整第三届董事会审计委员会委员的议案》。具体情况如下：
根据新的《上市公司独立董事工作办法》，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，且独立董事人数过半。公司目前董事会审计委员会委员分别为：独立董事孙新卫、独立董事陈易平、董事是玉丰，因董事是玉丰兼任公司总经理，属于公司高管，不符合新《上市公司独立董事管理办法》的要求。为进一步完善公司治理结构，保障公司董事会审计委员会规范运作，充分发挥董事会专门委员会在公司治理中的作用，公司对第三届董事会审计委员会委员作如下调整：
公司董事、高级管理人员是玉丰不再担任董事会审计委员会委员，公司董事会同意重新选举董事宗丽萍担任新的审计委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
本次调整后，公司第三届董事会审计委员会成员为：孙新卫（独立董事、主任委员）、陈易平（独立董事、委员）、宗丽萍（董事、委员）。
特此公告。
无锡派克新材料科技股份有限公司董事会2023年12月14日