温州源飞宠物玩具制品股份有限公司关于调整公司第二届董事会审计委员会委员的公告
温州源飞宠物玩具制品股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月12日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整公司第二届董事会审计委员会委员的议案》。现将具体事项公告如下：
根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。公司对第二届董事会审计委员会委员进行相应调整，公司董事、董事会秘书、副总经理陈群先生不再担任公司第二届董事会审计委员会委员。
为保障审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等法律法规、规范性文件的规定，经董事长庄明允先生提名，由董事庄明超女士担任第二届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会通过之日起至第二届董事会届满之日止。调整情况如下：
调整前：徐和东（主任委员）、涂圣杰、陈群
调整后：徐和东（主任委员）、涂圣杰、庄明超
特此公告。
温州源飞宠物玩具制品股份有限公司董事会
2023年12月13日