证券代码：001222 证券简称：源飞宠物 公告编号：2023-
温州源飞宠物玩具制品股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
温州源飞宠物玩具制品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于2023年12月12日（星期二）在公司会议室以通讯的方式召开。会议通知已于2023年12月8日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。
会议由董事长庄明允主持，全体高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于调整公司第二届董事会审计委员会委员的议案》
根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。公司对第二届董事会审计委员会委员进行相应调整，公司董事、董事会秘书、副总经理陈群先生不再担任公司第二届董事会审计委员会委员。为保障审计委员会的正常运行，由董事庄明超女士担任第二届审计委员会委员，与徐和东先生（主任委员）、涂圣杰先生共同组成第二届董事会审计委员会，任期自本次董事会通过之日起至第二届董事会届满之日止。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整公司第二届董事会审计委员会委员的公告》（公告编号：2023-039）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于修订<公司章程>及部分制度的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，董事会同意对《公司章程》及部分制度进行修订，具体内容如下：
2.1审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
提请股东大会授权公司管理层办理《公司章程》备案等相关事宜。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
2.2审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
2.3审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
2.4审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
2.5审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
2.6审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
2.7审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
2.8审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
2.9审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》
2.10审议通过《关于修订<对外担保决策制度>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案需提交公司股东大会审议。
2.11审议通过《关于修订<内部控制制度>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
2.12审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案需提交公司股东大会审议。
2.13审议通过《关于修订<委托理财管理制度>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案需提交公司股东大会审议。
2.14审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>及部分制度的公告》（公告编号：2023-040）及相关制度全文。
（三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
同意聘任刘清先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过起至第二届董事会届满为止。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号：2023-041）。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-042）。
三、备查文件
1、 第二届董事会第十三次会议决议；
2、 第二届董事会第十三次会议之提名委员会决议。
特此公告。
温州源飞宠物玩具制品股份有限公司董事会
2023年12月13日