TCL中环新能源科技股份有限公司第六届董事会第四十四次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
TCL中环新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十四次会议于2023年12月12日以传真和电子邮件相结合的方式召开。会议通知及会议文件以电子邮件送达各位董事。董事应参会9人，实际参会9人。会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等规范性文件的有关规定。会议表决以董事填写《表决票》的记名表决及传真方式进行，在公司一名监事监督下统计表决结果。本次会议决议如下：
一、审议通过《关于增加2023年度并预计2024年度日常关联交易额度的议案》
详见公司登载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于增加2023年度并预计2024年度日常关联交易额度的公告》。
公司关联董事李东生先生、廖骞先生、黎健女士、沈浩平先生对此议案回避表决。
公司全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议，发表了事前认可意见，并发表了同意该议案的独立意见；公司董事会审计委员会对该议案进行了认真审核，发表了同意意见。
表决票5票，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
此议案还需经公司2023年第三次临时股东大会审议通过。
二、审议通过《关于与TCL科技集团财务有限公司续签<金融服务协议>暨关联交易的议案》
详见公司登载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于与TCL科技集团财务有限公司续签<金融服务协议>暨关联交易的公告》。
公司关联董事李东生先生、廖骞先生、黎健女士、沈浩平先生对此议案回避表决。
公司全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议，发表了事前认可意见，并发表了同意该议案的独立意见；公司董事会审计委员会对该议案进行了认真审核，发表了同意意见。
表决票5票，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
此议案还需经公司2023年第三次临时股东大会审议通过。
三、审议通过《关于与TCL科技集团财务有限公司开展金融服务业务的风险处置预案的议案》
详见公司登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于与TCL科技集团财务有限公司开展金融服务业务的风险处置预案》。
公司关联董事李东生先生、廖骞先生、黎健女士、沈浩平先生对此议案回避表决。
公司全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议，发表了事前认可意见，并发表了同意该议案的独立意见；公司董事会审计委员会对该议案进行了认真审核，发表了同意意见。
表决票5票，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
四、审议通过《关于与TCL科技集团财务有限公司开展金融服务业务的风险评估报告的议案》
详见公司登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于与TCL科技集团财务有限公司开展金融服务业务的风险评估报告》。
公司关联董事李东生先生、廖骞先生、黎健女士、沈浩平先生对此议案回避表决。
公司全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议，发表了事前认可意见，并发表了同意该议案的独立意见；公司董事会审计委员会对该议案进行了认真审核，发表了同意意见。
表决票5票，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
五、审议通过《关于召开2023年第三次临时股东大会通知的议案》
详见公司登载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2023年第三次临时股东大会通知的公告》。
表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
1、第六届董事会第四十四次次会议决议；
2、第六届董事会审计委员会第十八次会议决议；
3、独立董事关于相关事项的事前认可函；
4、独立董事关于相关事项的独立意见。
特此公告
TCL中环新能源科技股份有限公司董事会2023年12月12日