成都振芯科技股份有限公司第六届监事会第一次临时会议决议公告
成都振芯科技股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于2023年12月7日以书面方式向全体监事发出第六届监事会第一次临时会议(以下简称“本次会议”)通知,本次会议于2023年12月12日以现场表决的方式召开,应参会监事3人,实际参会监事3人。本次会议的通知和召开符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。
本次会议由监事会主席张大秀女士主持,经参会监事审议与表决,本次会议一致通过了以下议案:
1. 审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的最新修订情况,结合公司的实际情况,同意对《监事会议事规则》进行修订。
本议案以3票赞成,0票弃权,0票反对的表决结果获得通过。
本议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。修订后的《监事会议事规则》详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊载的相关文件。
特此公告
成都振芯科技股份有限公司
监事会2023年12月12日