合力泰科技股份有限公司关于聘任公司副总裁及变更公司董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
近日，合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到董事会秘书华耀虹女士的书面辞职报告，华耀虹女士因个人原因，申请辞去公司董事会秘书职务，其辞职报告送达公司董事会之日生效。辞职后，华耀虹女士不在公司担任任何职务。截止本公告披露日，华耀虹女士未持有公司股份。华耀虹女士在担任公司董事会秘书期间始终勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对华耀虹女士为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
为保证董事会工作顺利开展，经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审核，公司于2023年12月12日召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任公司副总裁及变更公司董事会秘书的议案》，同意聘任许政声先生为公司副总裁、董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
许政声先生已取得证券交易所董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。许政声先生简历详见附件。
许政声先生联系方式：
电话：0591-87591080传真：0591-87591080电子邮箱：zqdb@holitech.net联系地址：福建省福州市高新区创业路8号万福中心3号楼特此公告。
合力泰科技股份有限公司董事会
二〇二三年十二月十三日
附件：
许政声先生，1968年出生，中国国籍，民建会员，1991年7月毕业于厦门大学财政学专业，2008年毕业于厦门大学工商管理硕士专业，高级经济师，历任厦门中闽公司投资部、进出口贸易部业务员、主办；福建省产权交易中心产权交易部主办；福建省华福证券公司投资银行部主办；福建省证券业协会秘书；华泰证券有限公司投资银行部项目经理；福建省电子信息（集团）有限责任公司资本市场部主办，资产管理部主办、副部长；福建福日电子股份有限公司副总裁、董事会秘书；福建兆元光电有限公司副总经理。现任公司副总裁、董事会秘书。
许政声先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定的不得担任高级管理人员的情形；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”。