第四届山东登海种业股份有限公司董事会
第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
第四届山东登海种业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会第十三次会议通知于
2012 年 8 月 16 日以传真、电子邮件方式发出，2012 年 8 月 26 日 9：00 以通讯表决方式召
开。会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。会议召开的程序符合《公司法》和《公司
章程》的规定，会议合法有效。
会议经参会董事审议和表决，通过了如下决议：
一、审议通过了《2012 年半年度报告及摘要》，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0
票。
《 2012 年 半 年 度 报 告 》 全 文 登 载 于 2012 年 8 月 28 日 的 巨 潮 资 讯 网 站
（http://www.cninfo.com. cn）上，《2012 年半年度报告摘要》刊登在 2012 年 8 月 28
日的巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com. cn）、《中国证券报》和《证券时报》上。
二、审议通过了《关于修订公司章程的议案》，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0
票。
详见 2012 年 8 月 28 日巨潮资讯网站（（http://www.cninfo.com.cn）登载的《公司章程》。
本议案需提交股东大会审议。
三、审议通过了《山东登海种业股份有限公司未来三年（2012～2014 年）股东回报规
划》，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
详见 2012 年 8 月 28 日登载于巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上的《山
东登海种业股份有限公司未来三年（2012～2014 年）股东回报规划》。
本议案需提交股东大会审议。
四、审议通过了《关于召开 2012 年第一次临时股东大会的议案》，赞成票 9 票，反对
票 0 票，弃权票 0 票。
详见 2012 年 8 月 28 日登载于巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上的《关
于召开 2012 年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告
山东登海种业股份有限公司董事会
2012年8月26日
