北京凯腾精工制版股份有限公司第三届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023年12月12日
2.会议召开地点:北京市丰台区星火路1号1幢18层18C1室公司会议室
3.会议召开方式:现场方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2023年12月7日 以通讯方式发出
5.会议主持人:监事会主席肖国栋先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开及议案审议程序等方面均符合《中华人民共和国公司法》《北京凯腾精工制版股份有限公司章程》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于拟修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
1.议案内容:
订了《北京证券交易所股票上市规则(试行)》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》,为进一步完善公司治理,公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及北京证券交易所相关业务规则及法规、规范性文件等相关规定,结合公司实际情况,拟修订《公司章程》并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记备案手续。具体内容详见公司于2023年12月12日在北京证券交易所信息披露平台(http://www.bse.cn/)披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》(公告编号:2023-056)。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于修订公司<利润分配管理制度>的议案》
1.议案内容:
因中国证监会发布《上市公司独立董事管理办法》,北京证券交易所修订《北京证券交易所股票上市规则(试行)》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》,公司结合有关规定修订《利润分配管理制度》。具体内容详见公司于2023年12月12日在北京证券交易所信息披露平台(http://www.bse.cn/)披露的《利润分配管理制度》(公告编号:2023-061)。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京凯腾精工制版股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》。
北京凯腾精工制版股份有限公司
监事会2023年12月12日