证券代码:871553 证券简称:凯腾精工 公告编号:2023-058
北京凯腾精工制版股份有限公司
独立董事工作制度
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况
公司于2023年12月12日召开了第三届董事会第七次会议,会议审议通过《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》,表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容,分章节列示:
第四十条 本制度未尽事宜,按照有关法律、法规、规范性文件、北京证券交易所业务规则以及《公司章程》的相关规定执行。
第四十一条 本制度由董事会负责解释。
第四十二条 本制度经公司股东大会审议通过之日起生效施行。
北京凯腾精工制版股份有限公司
董事会2023年12月12日