山东登海种业股份有限公司独立董事
关于公司第四届董事会第十三次会议
审议相关事项的独立意见
山东登海种业股份有限公司（以下简称 “公司”）第四届董事会第十三次会
议于 2012 年 8 月 26 日召开，作为公司独立董事，我们认真阅读了相关会议资料，
对公司相关事项基于独立判断立场，发表意见如下：
一、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的
专项说明和独立意见
根据中国证监会证监发[2003]56 号《关于规范上市公司与关联方资金往来
及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发[2005]120 号《关于规范上市公
司对外担保行为的通知》的规定，我们作为公司独立董事，本着实事求是的原则，
对公司报告期内（2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日）的控股股东及其
他关联方占用公司资金、公司对外担保情况进行了认真了解和核查，现对相关情
况说明如下：
1、报告期内不存在控股股东及其它关联方非经营性占用公司资金情况。
2、截至 2012 年 6 月 30 日，公司没有发生为本公司的股东、股东的控股
子公司、股东的附属企业及本公司持股 50% 以下的其他关联方、任何非法人单
位或个人提供担保的情形。
3、独立意见
我们认为：公司能够认真贯彻执行证监发[2003]56 号、证监发[2005]120 号
文件等规定，2012 年上半年公司与关联方的累计和当期资金往来属正常的经营
性资金往来，公司控股股东及其他关联方不存在违规占用公司资金的情况；公司
没有发生上述文件规定的违规对外担保情况，也不存在以前年度发生并累计至
2012 年 6 月 30 日的违规对外担保情况。
二、关于修订《公司章程》的独立意见
公司保持可持续发展的同时，重视对股东的合理投资回报，制定了客观、稳
定和科学的利润分配（包括现金分红）政策。董事会制定公司利润分配政策及决
策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，制定或修订的利润分配
政策更好地保护了股东特别是中小股东的利益。因此，我们同意公司修订《公司
章程》中关于利润分配政策及决策程序的相关条款。
三、关于公司未来三年（2012-2014 年）股东回报规划的独立意见
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于进一步落实
上市公司现金分红有关事项的通知》、中国证监会山东监管局《关于转发证监会
〈关于进一步落实上市公司分红相关事项的通知〉的通知》（鲁证监发【2012 】
18 号文件）的精神和公司章程等相关规定，并综合考虑企业盈利能力、经营发
展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，公司制定了未来三
年 （2012-2014 年）股东回报规划，我们作为公司独立董事，现基于独立判断立
场，发表意见如下：
公司充分听取并重视股东特别是中小股东的合理建议与意见，在保持公司可
持续发展的同时，制定了未来三年稳定、持续、积极的分红政策，能够实现对股
东的合理投资回报，更好地保护了股东的利益。因此，我们同意公司关于未来三
年 （2012-2014 年）股东回报规划。
（本页无正文，为山东登海种业股份有限公司独立董事关于公司第四届董事
会第十三次会议审议相关事项的独立意见之签字页）
杨伟程 _____________ 张凤山 ________________
薛 旭__________________ 赵久然 _________________
2012 年 8 月 26 日
