证券代码：871553 证券简称：凯腾精工 公告编号：2023-059
北京凯腾精工制版股份有限公司
关联交易管理制度
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况
公司于2023年12月12日召开了第三届董事会第七次会议，会议审议通过《关于修订公司<关联交易管理办法>的议案》，表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
书面形式通知董事会，声明由于通知所列的内容，公司日后达成的合同、交易、安排与其有利益关系，则在通知阐明的范围内，有关董事视为做了本规定的披露。
第六章 关联交易的执行和披露第二十三条 所有需经批准的可执行的关联交易，董事会和公司管理层应根据股东大会或董事会的决定组织实施。第二十四条 日常关联交易协议至少应包括交易价格、定价原则和依据、交易总量或其确定方法、付款方式等主要条款。关联交易协议在实施中需变更主要内容或终止的，应经原批准机构批准。第二十五条 公司与关联方发生的关联交易，应当按照北交所的相关规定及时披露。公司披露的关联交易公告，应当按照相关要求，披露所需内容。
第七章 附则第二十六条 本规则与《公司法》、《证券法》及《公司章程》相悖时，按上述法律、法规、规章和《公司章程》执行。第二十七条 有下列情形之一的，公司应当修改本规则：
（一）《公司法》或有关法律、行政法规及《公司章程》修改后，本规则规定的事项与修改后的法律、行政法规的规定相抵触；
（二）股东大会决定修改本规则。
第二十八条 本规则所称“高于”、“以上”含本数，“超过”、“低于”不含本数。本规则自公司股东大会审议通过之日起生效。
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董事会2023年12月12日