证券代码：871553 证券简称：凯腾精工 公告编号：2023-057
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董事会制度
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况
公司于2023年12月12日召开了第三届董事会第七次会议，会议审议通过《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》，表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
录、会议纪要、决议、决议公告等，由董事会秘书负责保存。董事会会议档案的保存期限为十年。第三十一条 公司董事会的议案一经形成决议，即由公司总经理组织经营班子全体成员贯彻落实。董事会决议实施过程中，董事长应就决议的实施情况进行跟踪检查，在检查中发现有违反决议的事项时，可要求和督促高级管理人员予以纠正，高级管理人员若不采纳其意见，董事长可提请召开临时董事会，作出决议要求高级管理人员予以纠正。
第九章 决议公告第三十二条 公司召开董事会后，根据上市规则应当公告的，应当及时在北京证券交易所指定的信息披露平台上披露董事会决议。
第三十三条 公司全体董事均应保证所披露信息真实、及时、准确、完整，并对此承担个别及连带责任。
第十章 附则
第三十四条 本规则所称“以上”、“以内”，含本数；“超过”、“低于”、“多于”，不含本数。
第三十五条 本规则与相关法律法规和其他规范性文件以及《公司章程》相悖时，应按有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》执行。
第三十六条 有下列情形之一的，公司应当修改本规则：
（一）《公司法》或有关法律法规和其他规范性文件或《公司章程》修改后，本规则规定的事项与修改后的有关法律法规和其他规范性文件或《公司章程》的规定相抵触；
（二）股东大会决定修改本规则。
第三十七条 本规则由公司董事会负责解释。本规则自公司股东大会审议通过之日起生效。
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董事会2023年12月12日