证券代码：871553 证券简称：凯腾精工 公告编号：2023-062
北京凯腾精工制版股份有限公司
累积投票制度实施细则
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况
公司于2023年12月12日召开了第三届董事会第七次会议，会议审议通过《关于修订公司<累积投票制度实施细则>的议案》，表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
任董事、监事在会议结束之后立即就任。
第五章 累积投票制的特别操作程序第十九条 公司采用累积投票制选举董事、监事时，应在召开股东大会通知中予以特别说明。
第二十条 在股东大会选举董事、监事前，应向股东发放或公布由公司制定的累积投票制度实施细则。
第二十一条 股东大会会议召集人必须制备适合实行累积投票方式的选票，该选票应当标明：会议名称、董事候选人姓名、股东姓名、代理人姓名、所持股份数、累积投票时的表决票数、投票时间，并在选票的显著位置就累积投票方式、选票填写方法、计票方法作出说明和解释。
第二十二条 公司采用累积投票制选举董事、监事时，股东可以亲自投票，也可以委托他人代为投票。
第六章 附则
第二十三条 本细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定执行。
第二十四条 若股东大会的选举出现本细则未列出的情况时，由出席会议的股东协商解决。若无法协商一致则按出席股东大会的有表决权股份总数过半数股东形成的意见办理。
第二十五条 本细则的解释权归公司董事会。
第二十六条 本细则自股东大会审议通过之日生效。
北京凯腾精工制版股份有限公司
董事会2023年12月12日