凯腾精工：关于预计2024年日常性关联交易的公告

证券代码：871553 证券简称：凯腾精工 公告编号：2023-069

北京凯腾精工制版股份有限公司关于预计2024年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 日常性关联交易预计情况

（一） 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计2024年发生金额	2023年年初至披露日与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	采购电镀添加剂、刮墨刀等材料；采购油墨、旧辊、薄膜等材料；接受劳务	2,116,500.00	1,075,601.43	公司2023年1月-10月与关联方实际发生的日常性关联交易金额与预计金额有一定的差异，除时间范围影响外，均为根据实际情况变化，根据实际需求发生，属于正常的经营行为。
销售产品、商品、提供劳务	销售凹印版辊等	35,086,000.00	22,056,055.06	公司2023年1月-10月与关联方实际发生的日常性关联交易金额与预计金额有一定的差异，除时间范围影响外，均为根据实际情况变化，根据实际需求发生，属于正常的经营行为。
委托关联方销售产品、商品
接受关联方委托代为销售其产品、商品
其他
合计	-	37,202,500.00	23,131,656.49	-

注：上表中“2023年年初至披露日与关联交方实际发生金额”为2023年1月1日至10

月31日实际发生的金额，该数据未经审计。

（二） 关联方基本情况

等商品，总金额不超过0.3万元，在预计范围内，将根据业务开展的需要，签署相关协议。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2023年12月12日公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于预计2024年日常性关联交易的议案》，本议案涉及关联交易，关联董事李文田、李京、姚少锋和陈志强回避表决，非关联董事全票通过该议案。独立董事专门会议对本议案进行了事前审查，发表了同意的审查意见。本议案尚需提交股东大会审议。根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》第

7.2.6条、《公司章程》第四十条及《关联交易管理办法》第十条的相关规定：“上市公司与关联方发生的成交金额（除提供担保外）占公司最近一期经审计总资产2%以上且超过3000万元的交易，应当提供评估报告或者审计报告，提交股东大会审议。与日常经营相关的关联交易可免于审计或者评估。”

公司预计2024年日常性关联交易总金额占公司最近一期经审计总资产的7.30%，且已超过3000万元，故该议案尚需提交公司股东大会审议。

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

（一） 定价政策和定价依据

公司及子公司与关联方的日常性关联交易定价以市场价格为基础，遵循公平合理的原则，经双方协商确定。关联交易价格公允、合理。

（二） 定价公允性

公司及子公司与关联方交易价格系按市场方式确定。定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的2024年日常性关联交易范围内，由公司经营管理层，根据业务开展的需要，签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司与关联方的日常性关联交易满足了公司业务发展及生产经营的需要，上述日常性关联交易将遵循市场公允原则，合理定价，交易的决策按照公司的相关制度进行，不存在上一年同关联方大额销货退回的情况，不存在损害公司和公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。

六、 保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：凯腾精工本次预计2024年度日常性关联交易事项关联董事回避表决，无关联关系董事全票通过，独立董事就上述议案发表了明确同意意见，该议案提交董事会审议之前已取得独立董事的事前同意，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规、规范性文件以及凯腾精工《公司章程》的有关规定；凯腾精工本次关联交易相关事项对公司财务及经营状况不会产生重大不利影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形；该议案尚需经股东大会审议通过。财达证券对凯腾精工本次预计2024年度日常性关联交易事项无异议。

七、 备查文件目录

（一）《北京凯腾精工制版股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》；

（二）《独立董事专门会议关于公司第三届董事会第七次会议相关事项的审查意见》；

（三）《财达证券股份有限公司关于北京凯腾精工制版股份有限公司关联交易的核查意见》

北京凯腾精工制版股份有限公司

董事会

2023年12月12日