本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
山东登海种业股份有限公司
关于召开 2012 年第一次临时股东大会的通知
一、召开会议的基本情况
1、会议召集人:公司董事会
2、会议召开时间:2012 年 9 月 16 日 9:00
3、股权登记日:2012 年 9 月 7 日
4、现场会议召开地点:公司培训中心会议室(山东省莱州市城
港路)
5、会议召开方式:本次年度股东大会采取现场投票的方式。
二、会议出席对象
1、凡 2012 年 9 月 7 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方
式出席本次年度股东大会及参加表决;不能亲自出席现场会议的股东
可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东)。
2、公司董事、监事、高级管理人员;
3、公司聘请的见证律师、董事会邀请的其他人员。
三、会议审议事项
1、《关于修订公司章程的议案》
2、《山东登海种业股份有限公司未来三年(2012~2014 年)股
东回报规划》
上述议案经第四届山东登海种业董事会第十三次会议、监事会第
四届第十次会议审议通过,详细内容刊登在 2012 年 8 月 28 日巨潮资
讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《证券时报》。
四、现场会议登记方法
1、登记方式
(1)法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、
法定代表人证明书或法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登
记手续;
(2)自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡;授
权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡
办理登记手续。
异地股东可采用信函或传真的方式登记。
2、登记时间:2012 年 9 月 14 日(上午 8:00-11:00;下午 13:
30-16:30)
3、登记地点:山东登海种业股份有限公司董事会秘书办公室(山
东省莱州市城港路)
联系人:原绍刚、鞠浩艳
联系电话:0535-2788889
传真:0535-2788875
邮编:261448
五、其他事项
1、本次会议会期半天,出席会议者食宿费、交通费自理。
2、若有其他事宜,另行通知。
附:现场会议授权委托书
山东登海种业股份有限公司
2012 年第一次临时股东大会授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人(单位)出席山东登海
种业股份有限公司 2012 年 9 月 16 日召开的 2012 年第一次临时股东
大会现场会议,并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的
指示行使表决权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
意见
议 案
同意 反对 弃权
1、《关于修订公司章程的议案》
2、 山东登海种业股份有限公司未来三年
(2012~2014 年)股东回报规划》
附注:
1、如对议案投同意票,请在\"同意\"栏内相应地方填上\"√\";如
对议案投反对票,请在\"反对\"栏内相应地方填上\"√\";如对议案投弃
权票,请在\"弃权\"栏内相应地方填上\"√\"。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托
须加盖单位公章。
委托人签名:
委托人身份证号码:
委托人股东账户:
委托人持股数量:
受托人签名:
受托人身份证号码:
委托日期 2012 年 月 日
特此公告。
山东登海种业股份有限公司董事会
2012 年 8 月 26 日