证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2023-116
深圳市星源材质科技股份有限公司关于召开2023年第五次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司第五届董事会第四十三次会议决议，决定于2023年12月29日14:30时召开2023年第五次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2023年第五次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议开始时间：2023年12月29日（星期五）14:30
（2）网络投票时间：2023年12月29日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年12月29日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2023年12月29日9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：采用现场投票表决与网络投票相结合的方式召开。
本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网投票系统投票中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2023年12月25日（星期一）
7、出席对象：
（1）截至股权登记日2023年12月25日下午收市时，在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：深圳市光明区公明办事处田园路北（公司四楼会议室）
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码示例表：
| 提案 编码 | 提案名称 | 备注 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | ||
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ |
| 累积投票提案 | 提案1、2为等额选举，填报投给候选人的选举票数 | |
| 1.00 | 《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》 | （应选人数4人） |
| 1.01 | 选举陈秀峰先生为公司第六届董事会非独立董事 | √ |
| 1.02 | 选举ZHANGXIAOMIN先生为公司第六届董事会非独立董事 | √ |
| 1.03 | 选举刘瑞先生为公司第六届董事会非独立董事 | √ |
| 1.04 | 选举朱彼得先生为公司第六届董事会非独立董事 | √ |
| 2.00 | 《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》 | （应选人数3人） |
| 2.01 | 选举居学成先生为公司第六届董事会独立董事 | √ |
| 2.02 | 选举林志伟先生为公司第六届董事会独立董事 | √ |
| 2.03 | 选举孙珍珍女士为公司第六届董事会独立董事 | √ |
| 非累积投票提案 | ||
| 3.00 | 《关于确定公司第六届董事会非独立董事薪酬的议案》 | √ |
| 4.00 | 《关于确定公司第六届董事会独立董事薪酬的议案》 | √ |
| 5.00 | 《关于购买董监高责任险的议案》 | √ |
| 提案 编码 | 提案名称 | 备注 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | ||
| 6.00 | 《关于拟变更会计师事务所的议案》 | √ |
| 7.00 | 《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会股东代表监事候选人的议案》 | √ |
| 8.00 | 《关于确定公司第六届监事会监事薪酬的议案》 | √ |
上述议案经公司于2023年12月12日召开的第五届董事会第四十三次会议、第五届监事会第三十九次会议审议通过。具体内容详见公司于2023年12月13日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上披露的相关公告或文件。
议案1、2需采用累积投票制进行选举，其中应选非独立董事4名，应选独立董事3名。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
议案3、4、5、8关联股东需回避表决，同时不得接受其他股东委托进行投票。
上述议案均属于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东）表决结果单独计票并进行披露。
三、会议登记方法
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
2、登记时间：现场登记时间为股权登记日次日起至本次股东大会现场会议主持人宣布出席情况前结束；釆取信函或传真方式登记的须在2023年12月28日下午16:30之前送达或传真（0755-21383902)到公司。
3、登记地点：深圳市光明区公明办事处田园路北（公司董事会秘书办公室）。
4、登记方法
（1）全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东，授权委托书样本见附件2。
（2）自然人股东持本人身份证、股东账户卡，委托代理人持代理人身份证、授权
委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证办理登记手续。法人股东持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、能证明法人代表资格的有效证件，法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、委托人股东账户卡、法定代表人授权委托书办理登记手续。以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件釆取信函或传真方式登记，并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认。
（3）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn )参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、其他事宜
1、联系方式
会议联系人：张陈晟
联系电话：0755-21383902
传真：0755-21383902
电子邮箱：zqb@senior798.com联系地址：广东省深圳市光明区公明办事处田园路北
2、会议费用情况：会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
六、备查文件
第五届董事会第四十三次会议决议
深圳市星源材质科技股份有限公司董事会
2023年12月13日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，投票程序如下：
一、网络投票的程序
1、股票投票代码：350568；投票简称：星源投票。
2、填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
| 投给候选人的选举票数 | 填报 |
| 对候选人A投X1票 | X1票 |
| 对候选人B投X2票 | X2票 |
| ... | ... |
| 合计 | 不超过该股东拥有的选举票数 |
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
（1）选举非独立董事（如提案1，采用等额选举，应选人数为4位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4股东可以将所拥有的选举票数在4位董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
（2）选举独立董事（如提案2，采用等额选举，应选人数为3位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意
见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2023年12月29日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年12月29日9:15-15:00期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
深圳市星源材质科技股份有限公司
授权委托书
兹全权委托[ ]先生（女士）代表本人/本公司出席深圳市星源材质科技股份有限公司2023年第五次临时股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本公司承担。
委托人（签名/盖章）：
委托人证照号码： 受托人签名：
委托人股东账号： 受托人身份证号码：
委托人持有股数：
委托日期：[ ]年[ ]月[ ]日
本人/本公司对本次股东大会各项议案的表决意见：
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | |||||
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | |||
| 累积投票提案 | 提案1、2为等额选举，填报投给候选人的选举票数 | ||||
| 1.00 | 《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》 | （应选人数4人） | 选举票数 | ||
| 1.01 | 选举陈秀峰先生为公司第六届董事会非独立董事 | √ | |||
| 1.02 | 选举ZHANGXIAOMIN先生为公司第六届董事会非独立董事 | √ | |||
| 1.03 | 选举刘瑞先生为公司第六届董事会非独立董事 | √ | |||
| 1.04 | 选举朱彼得先生为公司第六届董事会非独立董事 | √ | |||
| 2.00 | 《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》 | （应选人数3人） | 选举票数 | ||
| 2.01 | 选举居学成先生为公司第六届董事会独立董事 | √ | |||
| 2.02 | 选举林志伟先生为公司第六届董事会独立董事 | √ | |||
| 2.03 | 选举孙珍珍女士为公司第六届董事会独立董事 | √ | |||
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | |||||
| 非累积投票提案 | |||||
| 3.00 | 《关于确定公司第六届董事会非独立董事薪酬的议案》 | √ | |||
| 4.00 | 《关于确定公司第六届董事会独立董事薪酬的议案》 | √ | |||
| 5.00 | 《关于购买董监高责任险的议案》 | √ | |||
| 6.00 | 《关于拟变更会计师事务所的议案》 | √ | |||
| 7.00 | 《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会股东代表监事候选人的议案》 | √ | |||
| 8.00 | 《关于确定公司第六届监事会监事薪酬的议案》 | √ | |||
注：1.请在“提案名称”栏目对应的“同意”、“反对”或“弃权”空格内填上“√”；
2.委托人为法人的，应当加盖单位印章；
3.委托人未作任何投票指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的，则受托人可按照自己的意愿代为行使表决权，其行使表决权的后果均由委托人承担；
4.本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时。