华致酒行连锁管理股份有限公司关于调整第五届董事会部分专门委员会委员的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华致酒行连锁管理股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月12日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过《关于调整第五届董事会部分专门委员会委员的议案》。现将具体情况公告如下：
根据中国证监会最新颁布的《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，为进一步完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，充分发挥专门委员会在上市公司治理中的作用，公司根据规则修订要求并结合实际情况对第五届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会的部分成员进行调整。
一、第五届董事会审计委员会调整情况
公司董事、常务副总经理杨强先生不再担任审计委员会委员，杨强先生辞去审计委员会委员职务后继续担任公司董事、常务副总经理。董事会选举副董事长彭宇清先生担任董事会审计委员会委员，任期自本次董事会通过之日起至第五届董事会届满之日止。调整后，公司第五届董事会审计委员会由吴革（主任委员）、李建伟、彭宇清组成。
二、第五届董事会薪酬与考核委员会调整情况
公司董事、副总经理杨武勇先生不再担任薪酬与考核委员会委员，杨武勇先生辞去薪酬与考核委员会委员职务后继续担任公司董事、副总经理。董事会选举副董事长彭宇清先生担任董事会薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会通过之日起至第五届董事会届满之日止。调整后，公司第五届董事会薪酬与考核委员会由李建伟（主任委员）、吴革、彭宇清组成。
除上述调整外，公司第五届董事会其他专门委员会委员保持不变。
特此公告。
华致酒行连锁管理股份有限公司董事会
2023年12月13日