证券代码：300468 证券简称：四方精创 公告编号：2023-033
深圳四方精创资讯股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议于2023年12月12日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次董事会会议的通知于2023年12月6日以书面、电子邮件、电话方式通知全体董事和监事。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次董事会会议由董事长周志群先生主持。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《深圳四方精创资讯股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下决议：
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于修改<独立董事制度>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，为进一步完善公司的法人治理结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制，保护中小股东及债权人的利益，促进公司的规范运作，公司拟对《独立董事制度》中部分条款进行修改。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《深圳四方精创资讯股份有限公司独立董事制度（2023年12月修订）》。
本议案以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
2、审议通过《关于修改<董事会议事规则>的议案》
为了进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等规定，根据中国证监会于2023年8月颁布的《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，公司拟修订《董事会议事规则》。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《深圳四方精创资讯股份有限公司董事会议事规则（2023年12月修订）》。
本议案以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
3、审议通过《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
为了进一步规范公司股东大会的议事方式和决策程序，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《上市公司股东大会规则（2022修订）》《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，公司拟修订《股东大会议事规则》。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《深圳四方精创资讯股份有限公司股东大会议事规则（2023年12月修订）》。
本议案以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
4、审议通过《关于修改<审计委员会议事规则>的议案》
为提升董事会规范运作水平，确保董事会审计委员会规范、高效地开展工作，完善公司治理结构，根据中国证监会于2023年8月颁发的《上市公司独立董事管理办法》，以及根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关规定，公司拟修订《审计委员会议事规则》。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《深圳四方精创资讯股份有限公司审计委员会议事规则（2023年12月修订）》。
本议案以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过。
5、审议通过《关于提请召开深圳四方精创资讯股份有限公司2023年第一次临时股东
大会的议案》同意根据《公司章程》规定，提请于2023年12月28日15时召开公司2023年第一次临时股东大会，并将上述议案一、议案二、议案三提交该次股东大会审议。会议采取现场投票和网络投票相结合方式。
《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过。
三、备查文件
1. 第四届董事会第二十次会议决议；
2. 深圳证券交易所要求的其他文件；
特此公告。
（本页无正文，为签字页）
董事签字：
| _________________ | _________________ | _________________ |
| 周志群 | 李琳 | 陈荣发 |
| _________________ | _________________ | _________________ |
| 邓修生 | 苏哲锋 | 麦荣昌 |
| _________________ 杨时飞 |
深圳四方精创资讯股份有限公司董事会
年 月 日