2023年第一次独立董事专门会议决议
欧菲光集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2023年第一次独立董事专门会议通知于2023年12月8日以通讯方式向全体独立董事发出，会议于2023年12月11日以通讯方式召开并表决。本次会议应出席独立董事3名，实际出席独立董事3名。全体独立董事共同推举米旭明先生召集并主持本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《独立董事专门会议工作制度》等法律、法规及《公司章程》的规定。经各位独立董事认真审议，会议形成了如下决议：
一、审议通过了《关于增加公司2023年度日常关联交易预计的议案》
公司增加2023年度日常关联交易预计事项遵守了公平、公开、公正的原则，交易价格依据市场价格确定，定价公允，符合有关法律、法规、规范性文件的规定，不存在损害公司和非关联股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意将该议案提交公司第五届董事会第二十三次（临时）会议审议。董事会审议该议案时，关联董事应予回避。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》
公司2024年度日常关联交易预计事项遵守了公平、公开、公正的原则，交易价格依据市场价格确定，定价公允，符合有关法律、法规、规范性文件的规定，不存在损害公司和非关联股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意将该议案提交公司第五届董事会第二十三次（临时）会议审议。董事会审议该议案时，关联董事应予回避。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事：
米旭明 陈俊发 王冠
2023年12月11日