天水华天科技股份有限公司第七届董事会第十二次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。天水华天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议通知和议案等材料于2023年12月5日以电子邮件和书面送达方式送达各位董事，并于2023年12月12日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事8人，实际参加表决的董事8人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。
会议审议通过了《关于设立控股子公司暨关联交易的议案》。同意全资子公司华天科技（江苏）有限公司与南京盘芯创业投资合伙企业（有限合伙）、南京盘起股权投资合伙企业（有限合伙）、南京盘升股权投资合伙企业（有限合伙）、南京盘时股权投资合伙企业（有限合伙）、南京盘势股权投资合伙企业（有限合伙）及自然人肖智轶发起设立江苏盘古半导体科技股份有限公司（暂定名，最终以登记机关核准的名称为准）。拟新设公司股本总额10,000万元，其中华天科技（江苏）有限公司出资6,000万元，持股比例60%。
同意6票，反对0票，弃权0票。董事肖智轶参与出资设立控股子公司事项，董事肖胜利与肖智轶为父子关系，上述董事在审议本议案时回避表决。
该事项已经独立董事专门会议审议通过。《关于设立控股子公司暨关联交易的公告》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和刊登在《证券时报》的2023-038号公告。
此议案需提交公司股东大会审议。
备查文件：
公司第七届董事会第十二次会议决议
特此公告。
天水华天科技股份有限公司董事会二○二三年十二月十三日