证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2023-063
桂林星辰科技股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年12月11日
2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年11月30日以书面方式发出
5.会议主持人：监事会主席吴勇强先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选
人的议案》
1.议案内容：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。鉴于公司第三届监事会任期即将届满，现公司监事会在充分了解相关候选人
| 具体内容详见公司于2023年12月12日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2023-066） |
2.议案表决结果：
（1）《关于提名吴勇强先生为第四届监事会非职工代表监事候选人的提案》同意3票；反对0票；弃权0票。
（2）《关于提名宋自挺先生为第四届监事会非职工代表监事候选人的提案》同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
根据证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》及北京证券交易所修订的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》相应条款，并提请股东大会授权公司董事会办理工商变更登记手续。
| 具体内容详见公司于2023年12月12日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>并办理工商备案登记的公告》（公告编号：2023-071）。 |
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于修订<内部控制制度>的议案》
1.议案内容：
| 具体内容详见公司于2023年12月12日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《内部控制制度》（公告编号：2023-073）。 |
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
根据证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》及北京证券交易所修订的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《内部审计制度》。
| 具体内容详见公司于2023年12月12日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《内部审计制度》（公告编号：2023-074）。 |
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于修订公司制度的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。根据证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》及北京证券交易所修订的
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订部分公司制度。
具体内容详见公司于2023年12月12日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《投资者关系管理制度》（公告编号：2023-077）、《对外担保管理制度》（公告编号：2023-078）、《对外投资管理制度》（公告编号：
2023-079）、《募集资金管理制度》（公告编号：2023-080）、《独立董事津贴管理制度》（公告编号：2023-081）、《独立董事议事规则》（公告编号：2023-082）、《董事会议事规则》（公告编号：2023-083）、《股东大会议事规则》（公告编号：
2023-084）、《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度》（公告编号：2023-085）、《关联交易管理制度》（公告编号：2023-086）。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（一）经与会监事签字并加盖公章的《桂林星辰科技股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议》。
桂林星辰科技股份有限公司
监事会2023年12月12日