证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2023-073
桂林星辰科技股份有限公司内部控制制度
一、 审议及表决情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本制度经公司2023年12月11日召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过，无需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
本制度经公司2023年12月11日召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过，无需提交股东大会审议。
第一章 总则
| 第一条 为加强桂林星辰科技股份有限公司（以下简称“公司”）的内部控制，促进公司规范运作和健康发展，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称“《上市规则（试行）》”）、等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，制订本制度。 第二条 公司内部控制制度的目的： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效益及效率，提升公司质量，增加对公司股东的回报； （三）保障公司资产的安全、完整； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第三条 公司董事会对公司内部控制制度的制订和有效执行负责。 第二章 内部控制的内容 第四条 公司的内部控制应充分考虑以下要素： （一）内部环境：指影响公司内部控制制度制订、运行及效果的各种综合因 |
| （四）消除该事项及其影响的可能性； （五）消除该事项及其影响的具体措施。 第六十二条 公司将内部控制制度的健全完备和有效执行情况，作为对公司各部门（含分支机构）、子公司的绩效考核重要指标之一，并建立起责任追究机制，对违反内部控制制度和影响内部控制制度执行的有关责任人予以查处。 第六十三条 公司内部审计部门的工作底稿、审计报告及相关资料，保存时间应遵守有关档案管理规定。 第五章 附 则 第六十四条 若公司及其有关人员违反本制度，公司将按照相关规定给予处罚，同时，北京证券交易所等监管部门有权参照《上市规则（试行）》等有关规定给予处分。 第六十五条 本制度由公司董事会负责制订并解释、修订。 第六十六条 本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本制度如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行。 第六十七条 本制度自董事会决议通过之日起生效并实施。 |
桂林星辰科技股份有限公司
董事会2023年12月12日