证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2023-075
桂林星辰科技股份有限公司独立董事专门会议制度
一、 审议及表决情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本制度经公司2023年12月11日召开第三届董事会第二十一次会议审议通过，无需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
本制度经公司2023年12月11日召开第三届董事会第二十一次会议审议通过，无需提交股东大会审议。
第一章 总则
| 第一条 为进一步完善桂林星辰科技股份有限公司（以下简称“公司”）的法人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号--独立董事》等法律、法规、规范性文件以及《桂林星辰科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第二章 专门会议议事规则 第三条 公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议（以下简称“独立董事专门会议”）。定期会议应于会议召开前5日通知全体独立董事，不定期会议应于会议召开前3日通知全体独立董事。经全体独立董事一致同意，通知时限可不受本条款限制。 |
| 第十二条 会议记录包括以下内容： （一）会议召开的日期、地点和召集人姓名； （二）出席独立董事的姓名； （三）审议议案； （四）表决方式及每一决议事项的表决结果（表决结果应载明赞成、反对或弃权的票数）； （五）独立董事发表的意见。 意见类型包括同意、保留意见及其理由、反对意见及其理由和无法发表意见及其障碍。提出保留意见、反对意见或者无法发表意见的，相关独立董事应当明确说明理由。 第十三条 公司应当为独立董事专门会议的召开提供便利和支持。 第三章 附则 第十四条 本制度未尽事宜，按照有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定执行。本制度与颁布的法律、法规、规范性文件以及《公司章程》冲突的，以法律、法规、规范性文件以及《公司章程》为准。 第十五条 本制度的修改需经董事会批准，本制度经董事会通过之日起生效施行。 第十六条 本制度由董事会负责解释。 |
桂林星辰科技股份有限公司
董事会2023年12月12日