桂林星辰科技股份有限公司关于设立董事会审计委员会的公告
一、关于公司设立董事会审计委员会的情况为适应公司战略发展需要，健全公司决策程序，进一步完善公司治理结构，根据《公司法》《证券法》及《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、部门规章、规范性文件等有关规定，公司拟在选举第四届董事会成员后在董事会下设审计委员会。
二、关于选举董事会审计委员会委员的情况公司审计委员会委员将由第四届董事会提名并选举产生。
三、备查文件《桂林星辰科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》。
桂林星辰科技股份有限公司
董事会2023年12月12日