上海晶丰明源半导体股份有限公司关于调整第三届董事会审计委员会成员的公告
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上海晶丰明源半导体股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月12日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整审计委员会成员的议案》。具体情况如下：
根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》中第五条的有关规定，“审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人”。为完善公司治理结构，保障公司审计委员会的规范运作，公司董事会对审计委员会成员进行了调整，公司董事长、总经理胡黎强先生不再担任审计委员会委员，同时选举董事夏风先生为审计委员会委员，与独立董事于延国先生（召集人）、独立董事王晓野先生共同组成公司第三届董事会审计委员会，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。公司第三届董事会审计委员会成员调整前后情况如下：
| 第三届董事会审计委员会成员 | |
| 调整前 | 于延国（召集人）、王晓野、胡黎强 |
| 调整后 | 于延国（召集人）、王晓野、夏风 |
特此公告。
上海晶丰明源半导体股份有限公司
董 事 会2023年12月13日